Cinco detenidos en España investigados por estafa en apuestas deportivas

Cayó una presunta organización criminal que estafó por €72.000 a una veintena de personas de toda España.

España.- La Guardia Civil del municipio español de Huesca anunció que en el marco de la investigación de la Operación EXMI, que se inició a finales del año 2021, lograron detener a cinco hombres que pertenecerían a una organización criminal que estafó por €72.000 a una veintena de personas de toda España con apuestas deportivas “online”.

También están siendo investigadas otras tres mujeres. Los miembros de la red tienen edades comprendidas entre los 20 y los 25 años. 

Una de las víctimas denunció en 2021 ante la Guardia Civil de Huesca por un supuesto delito de estafa por valor de €2.000. La víctima comunicó que había contactado con una persona a través de una conocida red social, y tras haberse ganado su confianza, le prometía ganancias en apuestas deportivas “online” que podrían ascender a una gran cantidad de dinero.

Luego de esa alarma, los agentes del Equipo de Asesoramiento, Prevención y Respuesta en materia de Ciberdelincuencia de la Guardia Civil de Huesca realizaron numerosas indagaciones que concluyeron que distintas personas habían realizado ingresos por un valor de €48.000 en una cuenta determinada e inmediatamente el dinero había sido retirado en cajeros situados en Madrid. 

De este análisis de las extracciones se localizó a otras 19 personas residentes en diferentes localidades como posibles víctimas de la misma estafa, los cuales denunciaban el mismo modus operandi.

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Según informaron las autoridades, los perjudicados, además del denunciante en Huesca, residían en las localidades de Las Palmas de Gran Canaria, Majadahonda (Madrid), Terrassa (Barcelona), San Juan de Aznalfarache (Sevilla), Móstoles (Madrid), Dilar (Granada), San Sebastián (Guipuzkoa), Cobisa (Toledo), Murcia, Fuentes de Ebro (Zaragoza), Ceuta, Zamora, Son Servera (Illes Balears), Arroyomolinos (Madrid), La Vall d´Uxo (Castellón), Sevilla, Las Rozas (Madrid), y Medina del Campo (Valladolid).

Con toda la información recabada por más de seis meses —que incluía la identidad de los presuntos autores—, el pasado 7 de junio, los agentes del Equipo, en colaboración con el Equipo Edite (Equipo Delitos Informáticos y Telemáticos) de la Policía Judicial de la Comandancia de la Guardia Civil de Huesca, llegaron a Málaga para proceder con la detención del principal miembro de la red criminal, que contaba con un amplio historial delictivo y se desplazaba frecuentemente entre varias provincias para no ser detectado. Era buscado por otros cuerpos policiales.

Tras esa primera detención y autorizados por la Autoridad Judicial, se realizó un allanamiento en la vivienda que frecuentaba. Allí los agentes decomisaron varios dispositivos móviles utilizados en el manejo de las distintas cuentas creadas en las plataformas de apuestas y dinero en efectivo guardado en sobres.

En Madrid detuvieron a cuatro personas más e iniciaron la investigación de otro individuo. Finalmente, el pasado 5 de agosto, con la colaboración de agentes de la Unidad Orgánica de la Policía Judicial de la Guardia Civil de Ceuta se procedió a la investigación de otras dos personas más. 

En total, con la Operación EXMI se les imputa a los detenidos e investigados presuntos autores de delito continuado de estafa, pertenencia a grupo criminal y blanqueo de capitales. Además, se bloquearon siete cuentas en el servicio de apuestas “online” en las que se habían producido 480 movimientos fraudulentos por valor de €72.000.

Los detenidos e investigados, junto a los efectos intervenidos y las diligencias instruidas, quedaron a disposición del Juzgado de Instrucción Nº 2 de Huesca, que decretó su puesta en libertad a la espera de ser requeridos por la autoridad judicial.

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