Brasil refuerza controles contra el lavado en apuestas virtuales
El Tribunal Federal de Cuentas aprobó la Sentencia n.º 1296/2026 para endurecer sanciones para entidades financieras vinculadas a operadores ilegales.
Brasil.- El Tribunal Federal de Cuentas de Brasil (TCU) aprobó la Sentencia n.º 1296/2026 luego de auditoría operativa sobre los controles de la Administración Pública para prevenir y combatir el lavado de dinero en plataformas de apuestas virtuales. El trabajo fue realizado por la Unidad Especializada de Auditoría para la Defensa Nacional y la Seguridad Pública y presentado por el ministro Jorge Oliveira.
El análisis incluyó las acciones del Banco Central de Brasil, el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, además de evaluar el papel de la Estrategia Nacional para Combatir la Corrupción y el Lavado de Dinero (ENCCLA) en la coordinación de políticas de prevención. La decisión se fundamentó en la Ley 8.443/1992 y en el Reglamento Interno del TCU, con apoyo adicional en la Resolución 315/2020.
Coordinación interinstitucional
La sentencia ordena a la Secretaría de Premios y Apuestas del Ministerio de Hacienda crear un mecanismo permanente de coordinación interinstitucional para combatir las casas de apuestas ilegales. Este esquema deberá incluir a la Agencia Nacional de Telecomunicaciones (Anatel), el Banco Central, el Consejo de Control de Actividades Financieras, el Servicio Federal de Ingresos y organismos de la fiscalía.
El sistema deberá contar con protocolos formales de intercambio de información, definición clara de competencias y procedimientos conjuntos para detectar, bloquear y sancionar operadores irregulares. También se prevé la creación de indicadores para evaluar la eficacia de las medidas implementadas, en línea con estándares internacionales.
Herramientas tecnológicas y bases de datos
La Secretaría de Premios y Apuestas y Anatel deberán mejorar las herramientas tecnológicas y metodológicas para identificar establecimientos no autorizados. Se recomienda ampliar el uso de soluciones automatizadas para detectar dominios y aplicaciones sospechosos, con criterios unificados para clasificar operadores irregulares.
La sentencia exige la integración gradual de bases de datos, incluidos los módulos SIGAP y la información de bloqueo, para reducir el tiempo entre el inicio de operaciones ilegales y la adopción de medidas restrictivas. Los flujos de trabajo deberán permitir que las comunicaciones de la Secretaría resulten en bloqueos inmediatos por parte de Anatel, mientras que el Banco Central deberá establecer directrices para las instituciones reguladas.
El TCU determinó que el Banco Central y la Secretaría de Premios y Apuestas deben fortalecer el régimen de sanciones aplicable a entidades financieras y de pago que faciliten operaciones de casas de apuestas ilegales. Las medidas incluyen el uso sistemático de sanciones administrativas, la recuperación de beneficios indebidos y el intercambio estructurado de información sobre sanciones para aumentar el efecto disuasorio y reducir incentivos económicos.
Evaluación y dirección
El Departamento de Recuperación de Activos y Cooperación Jurídica Internacional deberá implementar un sistema informatizado para el seguimiento de las acciones de la ENCCLA, con registros estructurados de organismos responsables, plazos y riesgos mitigados.
La Oficina de Gestión Integrada de la ENCCLA deberá aplicar una metodología de evaluación simple, inspirada en la línea de la OCDE, con criterios de pertinencia, eficiencia, impacto y sostenibilidad. Se priorizarán sectores de mayor riesgo, como las apuestas de cuotas fijas, y se publicarán informes periódicos de evaluación.
El tribunal también recomendó mejorar la gestión y la rendición de cuentas, estableciendo rutinas de seguimiento y mecanismos para garantizar la continuidad de las acciones plurianuales contra el lavado de dinero, incluso ante cambios institucionales.
