Avanza la ordenanza antilavado de activos en la ciudad argentina de Rosario

Podrían extender controles a casinos y loterías en Rosario.
Podrían extender controles a casinos y loterías en Rosario.

La medida apunta a la emisión de alertas sospechosas y a la creación de una agencia municipal de prevención con especialistas.

Argentina.- En la reunión semanal de la comisión de Gobierno de la ciudad de Rosario, se puso sobre la mesa un proyecto unificado de ordenanza antilavado de activos. De acuerdo a lo comunicado, ya existe un borrador en común en base a tres ejes fundamentales: un sistema de control económico financiero, la emisión de alertas sospechosas y la creación de una agencia de prevención con especialistas.

En este marco, el fiscal Edery mencionó que en algunos casos están trabajando de manera conjunta con la Justicia Federal, con la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac).

Precisó respecto a las tres etapas del delito de lavado. Estos son: el momento en que se pone en marcha el proceso “a través de una persona insolvente”, la estratificación y la consolidación. Y como ejemplo indicó que en el caso del primer juicio a Esteban Alvarado, “todos los delitos estaban en la etapa de consolidación” por lo que destacó que ello “exige un trabajo” de importancia.

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En tal sentido indicó la posibilidad que de trabajar el municipio se podría hacerlo “en la instancia de la habilitación”, con lo cual “se podrían ver cuestiones de lavado en el primer momento”.

Proyecto de ordenanza

El proyecto de proyecto de ordenanza para el control económico financiero de inversiones fue presentado en abril pasado por el intendente Pablo Javkin. Y en paraleo, había sido ya enviado al Concejo municipal.

El proyecto amplía la cantidad de rubros que se controlan actualmente a través de una ordenanza anterior y la información y documentación a presentar. Además, prevé la conformación de una Unidad de Control que evaluará los casos y elevará la información a los organismos pertinentes.

“En la ciudad y en el país, vivimos una debilidad del Estado a la hora de perseguir el delito complejo. Por eso el municipio puede aportar sobre el conocimiento del territorio. Esta es la parte fuerte que el municipio puede hacer”, había indicado el intendente en ese entonces.

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Además, precisó: “El primer paso fue modernizar nuestro sistema, la mejor manera de distinguir sobre el lavado de activos es cuando la acumulación de información que tiene el municipio puede observarse a través del sistema, en relación a habilitaciones, movimientos económicos, constitución de sociedades, transferencias de inmuebles, entre otras. Y esto, para nosotros, es fundamental para atacar el delito complejo”.

Con este sistema se pone a disposición información ordenada, digitalizada y sistematizada para que la Justicia, la UIF y la Policía actúen y el Servicio Penitenciario accione sobre las operaciones desde cárceles. Por este motivo, es un avance en el trabajo coordinado con los demás niveles del Estado y el Poder Judicial para detener las economías delictivas.

Ampliación de rubros

De acuerdo con la ordenanza, en caso de ser aprobada, se solicitará permisos de habilitación, transferencias, cambio y anexo de rubro, en los siguientes casos, entre otros:

  • Casas de juegos, apuestas o casinos.
  • Loterías (cuando en el plan de inversiones del proyecto sea mayor a $7.3m – USD55.190, que será actualizado por inflación).
  • Hoteles, hostels y alojamientos transitorios para turistas
  • Venta y alquiler de vehículos y motos.
  • Comercios de armerías.
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