Arranca el Seminario de Prevención de Lavado de Activos de ALEA en Chubut

Representantes de loterías argentinas se reunirán en la ciudad de Esquel.

Argentina.- El Instituto de Asistencia Social – Lotería del Chubut inaugura este jueves 7 de septiembre el seminario sobre Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo en Esquel, el cual contará con la participación de organismos de todo el país. La actividad está organizada conjuntamente entre la Lotería del Chubut y la Asociación de Loterías Estatales de Argentina (ALEA).

Bajo el lema “Reforma normativa, evaluación mutua y desafíos del sector de juegos de azar”, la jornada tendrá lugar este jueves 7 y viernes 8 de septiembre. La misma se desarrolla en el Hotel Tehuelche, en la ciudad de Esquel.

Esta doble jornada reunirá a las autoridades de las loterías de la Argentina, y a representantes de los organismos y de empresas miembros de la asociación. También participarán autoridades de la Unidad de Información Financiera (UIF) junto a expertos invitados especialmente para el evento, quienes compartirán un completo panorama de la actualidad.

Entre los temas a abordar se listan:

• Evaluación mutua de GAFI 2023-2024 (UIF/GAFILAT) y la participación y colaboración del sector (ALEA-UCPLA/UIF).
• Reforma normativa para el sector de juegos de azar (ALEA UCPLA – UIF).
• Regulación de juego en línea – Experiencia en Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo – Hoja de ruta ALEA (ALEA -UCPLA).
• Experiencia de operadores de juego en línea en prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo.
• Enfoque basado en riesgo.

Además, para el cierre del seminario, Lotería del Chubut prevé un paseo, que permitirá a los asistentes conocer el entorno y la naturaleza del sur argentino.

Antes del comienzo de la actividad, la jefa del Departamento de Prevención Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo de la Lotería del Chubut, Karina Prieto, declaró ante el medio local Radio 3: “Estamos contentos de estar acá organizando este seminario que es trascendental e importante” y agregó: “Vienen loterías y autoridades de todo el país, habrá exposiciones muy interesantes. A este evento le vamos a sacar mucho provecho”.

Por su parte, la gerenta de Asuntos Generales del organismo provincial, Analía Nahuelpan, anticipó que habrá exposiciones sobre el juego ilegal online y acerca de esta modalidad explicó que la misma se incrementó en pandemia, y advirtió acerca de los sitios ilegales que se publicitan en redes sociales.

“Hay que darle mayor difusión de que estas cosas no están autorizadas, son clandestinas y que tienen su tipificación”, advirtió Nahuelpan.

Para finalizar, la gerenta de Contaduría y Finanzas de la Lotería del Chubut, Verónica Gigena, remarcó que “todo el dinero que juega de manera ilegal no vuelve en acción social, sino que queda para el particular. El 80 por ciento de lo que entra a Lotería del Chubut va para la acción social”.

Ver también: Argentina: autoridades de la UIF se reunieron con representantes del sector del juego