ALEA reafirma su compromiso con la prevención del lavado de activos
La Asociación de Loterías Estatales Argentinas dedicó una jornada especial a la conmemoración del trabajo en conjunto para prevenir el lavado de activos en juegos de azar.
Argentina.- Como cada 29 de octubre, la Unidad Coordinadora de Prevención de Lavado de Activos de ALEA (UCPLA), adhirió a la fecha establecida por iniciativa de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, para reafirmar su compromiso de trabajo en la Prevención del Lavado de Activos en el sector juegos de azar.
Las loterías estatales argentinas conmemoran ese día que les permite visibilizar este eje de trabajo asumido por ALEA y sus miembros para contribuir en la concientización en las instituciones, y en empresarios, funcionarios públicos y en la ciudadanía en general, acerca de cómo el lavado de dinero es un problema vinculado al tráfico de drogas, armas, corrupción, juego clandestino, trata de personas, extorsión, evasión fiscal, secuestro y otros delitos.
Cada organismo regulador de los juegos de azar de Argentina cuenta con un oficial de cumplimiento que integra la Unidad Coordinadora de Prevención de Lavado de Activos de ALEA. En ese espacio de trabajo se capacitan, elaboran manuales y guías de prevención, participan en foros para especializarse en la temática.
Algunas de las actividades coordinadas por ALEA en los últimos años en materia de prevención de lavado de activos fueron:
- Hoja de Ruta de Juego en línea.
- Proyecto de Evaluación Nacional de Riesgos.
- Guía de capacitación digital
- Guía para la elaboración del Manual
- Webinar “Juegos de azar y estándares internacionales de prevención de lavado de activos» junto a Cibelae.
- Pilares de cumplimiento, Guías y Estándares (desde la Coordinación de la Comisión Técnica de CIBELAE).
Ver también: ALEA avanza con la actualización de la norma de calidad ALEA-IRAM
