ALEA y la UBA lanzan una diplomatura sobre prevención del lavado de activos aplicada al juego
La nueva propuesta académica comenzará el 26 de agosto en modalidad virtual y está dirigida a reguladores, oficiales de cumplimiento y profesionales vinculados a la industria del juego y la gestión de riesgos.
Argentina.- La Asociación de Loterías Estatales Argentinas (ALEA), en conjunto con la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA), anunció el lanzamiento de la Diplomatura Universitaria en Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo aplicada a Juegos de Azar, una iniciativa orientada a fortalecer las capacidades técnicas y profesionales de los distintos actores del sector.
La propuesta surge en un contexto en el que la prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo (PLA/FT) se posiciona como uno de los principales desafíos para los organismos reguladores y los sujetos obligados vinculados a la actividad del juego.
Según informaron las entidades, la diplomatura ofrecerá una formación integral sobre el sistema preventivo de PLA/FT, incluyendo estándares internacionales, normativa vigente, gestión de riesgos y herramientas para su implementación en la industria del juego.
El programa está destinado a profesionales, funcionarios y representantes de organismos reguladores; oficiales de cumplimiento y equipos técnicos de sujetos obligados; integrantes de organismos públicos vinculados a la prevención del lavado de activos; y personas interesadas en especializarse en cumplimiento normativo y gestión de riesgos aplicados al sector.
El plan de estudios contempla 12 módulos temáticos, entre ellos estándares internacionales y evaluaciones mutuas, el rol de la Unidad de Información Financiera (UIF), legislación penal, supervisión y régimen sancionatorio, debida diligencia y conocimiento del cliente, regulación del juego online, prevención del juego ilegal, monitoreo transaccional y auditoría interna.
La cursada se desarrollará entre el 26 de agosto y el 9 de diciembre de 2026, bajo modalidad virtual a través de la plataforma de la UBA. Las clases tendrán lugar los miércoles de 18 a 21 horas.
La preinscripción se realizará inicialmente a través de ALEA mediante un formulario online; luego de completar los datos, los postulantes serán derivados a la Facultad de Ciencias Económicas para completar el proceso de inscripción.
La diplomatura contará con un cuerpo docente integrado por especialistas de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, profesionales de ALEA y expertos nacionales e internacionales con experiencia en prevención del lavado de activos, financiamiento del terrorismo y regulación de los juegos de azar.
Desde ambas instituciones destacaron que la iniciativa busca consolidar una propuesta académica de excelencia y contribuir al fortalecimiento de las capacidades de un sector cada vez más exigido en materia de cumplimiento y transparencia.
