ALEA firmó un convenio para fortalecer la prevención del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo
La entidad rubricó un acuerdo con el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica, la Unidad de Información Financiera y el Ministerio de Justicia de la Nación, cuyo fin es ampliar el acceso del personal a instancias formativas especializadas.
Argentina.- La Asociación de Loterías, Quinielas y Casinos Estatales de Argentina (ALEA) suscribió un Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional con el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), la Unidad de Información Financiera (UIF) y el Ministerio de Justicia de la Nación, con el objetivo de fortalecer la lucha contra el lavado de activos, la financiación del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva.
El acuerdo tiene como fin ampliar el acceso a instancias formativas especializadas para los organismos que integran la Asociación, en el marco de su rol como sujetos obligados. A través del Campus GAFILAT, los equipos técnicos podrán capacitarse de forma asincrónica y autoguiada en temáticas clave como estándares internacionales, prevención de delitos financieros y gestión de riesgos.
En este sentido, ALEA se comprometió a gestionar el registro de usuarios, distribuir credenciales, acompañar el uso de la plataforma y compartir sus propias propuestas formativas con los organismos firmantes, promoviendo nuevas oportunidades de trabajo conjunto.
La firma del acuerdo estuvo a cargo de Santiago González Rodríguez, vicepresidente de la UIF, e Ida López, presidenta de ALEA, en un acto realizado en presencia de representantes de la Asociación.
«El fortalecimiento de las capacidades técnicas y el trabajo articulado entre organismos estratégicos son herramientas fundamentales para prevenir y detectar operaciones ilícitas», explicaron desde la entidad y agregaron: «Este convenio reafirma el compromiso de ALEA con una gestión responsable y proporciona una herramienta concreta para acompañar el desarrollo institucional de sus miembros en materia de prevención».
Convenio con el Ministerio de Economía
Con el objetivo de reforzar la protección de usuarios frente al juego de azar y las apuestas ilegales, especialmente en menores de 18 años, en abril, ALEA firmó una carta de intención con la Subsecretaría de Defensa del Consumidor del Ministerio de Economía.
Según explicaron desde la asociación, la Subsecretaría establecerá un marco normativo que regule la información obligatoria en la publicidad de juegos de azar y apuestas, fortaleciendo los derechos de los consumidores.
Por otra parte, también desarrollarán un programa de capacitación para que los cuerpos de inspección cuenten con herramientas actualizadas en publicidad digital, para reforzar el control en redes sociales, sitios web y plataformas online.
