ALEA trabaja contra el lavado de activos
ALEA y LOTBA organizaron un evento para debatir la influencia del juego en el lavado de activos.
Argentina.- La Asociación de Loterías Estatales Argentinas (ALEA) y la lotería de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, LOTBA, organizaron ayer un encuentro para debatir sobre medidas que frenen el lavado de activos a través de los juegos de azar. En este marco, se hizo referencia al acuerdo entre el gobierno de Argentina y de Estados Unidos, desde donde provinieron representantes legislativos para reunirse con LOTBA y con los reguladores para fortalecer la supervisión y el control de casinos.
El jueves 28 de junio, en la subsede de ALEA en Buenos Aires, tuvo lugar la Mesa Redonda sobre Prevención de Lavado de Activos, que contó con la presencia de Dennis Amerine, Asesor del Equipo de Delitos Económicos de la Oficina de Asistencia Técnica (OTA) del Departamento del Tesoro Estados Unidos y especialista en regulación de juego, quien participó junto a Dan Zambrano, Asesor residente en nuestro país.
En el inicio de la actividad, la Dra. Carolina Galtieri, Titular de la Unidad de Prevención de Lavado de Activos de LOTBA S.E. ante los Oficiales de cumplimiento de catorce jurisdicciones y secundada por el CP Guillermo Dubra, Presidente de la Unidad de Prevención de Lavado y Mario Trucco, Director Ejecutivo de ALEA, se refirió a la trayectoria de los invitados al panel.
A continuación, la Titular de la Unidad de PLA/FT de LOTBA S.E. expresó, “desde LOTBA queríamos acompañar y que, no solo desde la UIF sino también desde el Tesoro, conozcan como trabajamos en el sector y desde ALEA, mancomunadamente, porque es un tema que tomamos muy en serio. Teníamos una resolución vigente, la 18 de 2011, que era muy difícil de cumplir y nos hicimos cargo de armar una más cumplible, a nuestra medida y propusimos la vigente, la 199. Eso demuestra nuestro compromiso. Y es un ejemplo el tener hoy a casi todas las jurisdicciones del país. Creo que va a ser una jornada muy fructífera”.
Seguidamente, Dan Zambrana, de la Oficina de Asistencia Técnica del Tesoro de EE.UU., explicó que efectúan “un proyecto de asistencia técnica para asesoría y capacitación sobre prevención, detección de delitos financieros y para supervisión de distintos sectores de la economía e investigación para las distintas agencias involucradas”.
Consultado, en un break, por el grado de avance en prevención de lavado observado en Argentina, Zambrana señaló: “Estamos analizando el tema, ya tienen una tradición de supervisión de casinos, no es algo que ha sido dejado atrás. Argentina tiene una tradición en ese sentido. Hay áreas en las que pueden mejorar. La ley está cambiando en Argentina y el sector tiene que adaptarse a los nuevos requerimientos. Hemos recibido bastantes preguntas, muy puntales, de los distintos oficiales, es obvio que hay bastante conocimiento del sector. Dennis ha ido a otros países donde no se observa esto. Estamos contemplando la propuesta de LOTBA para invitarlo de nuevo en septiembre para el Seminario de Prevención de Lavado y, luego, tener algunas reuniones adicionales para compartir conocimientos”.
