ALEA completó el seminario de Prevención de Lavado de Activos en Chubut
Representantes de loterías argentinas, de ALEA y de la Unidad de Información Financiera se dieron cita en la ciudad de Esquel.
Argentina.- Durante dos días, la ciudad de Esquel fue sede del seminario sobre reforma normativa, evaluación mutua y desafíos para el sector del juego de azar. El mismo fue organizado por la Asociación de Loterías Estatales Argentinas (ALEA) y el Instituto de Asistencia Social de Chubut, presidido por Luis María Aguirre.
El encuentro, que finalizó el pasado viernes, congregó a loterías argentinas provenientes de distintos puntos del país, autoridades de ALEA y funcionarios de la Unidad de Información Financiera (UIF), entre otros. El punto de encuentro fue el Hotel Tehuelche de la ciudad cordillerana.
Allí se abordaron los ejes de evaluación mutua; la reforma normativa; y la regulación de juego en línea. También se analizó la experiencia en prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo; la experiencia de operadores de juego en línea en prevención de lavado de activos; y el juego ilegal.
Tras la jornada, Luis María Aguirre resaltó: “Ha sido una doble jornada muy enriquecedora”. Asimismo, valoró la convocatoria y manifestó: “En este encuentro compartimos problemáticas que son comunes y evaluamos los desafíos por delante”.
Ver también: El presidente de la Lotería del Chubut realizó un balance de gestión
El presidente de la Lotería del Chubut, rescató la posibilidad de intercambiar experiencias y actualizar conocimientos vinculados a temas de suma relevancia como la legislación vigente y la prevención de lavado de activos, por ejemplo. “Vimos cómo podemos ir mejorando en diferentes aspectos”, indicó.
También dejó en claro que de esta clase de actividades es posible extraer conclusiones que luego son aplicables en la práctica en contacto con los casinos y agencieros. “También vimos medidas de protección para reducir al máximo el juego ilegal”, planteó.
“El hecho de interactuar con otras loterías y representantes de instituciones para conocer experiencias es sumamente positivo. La idea es trabajar de forma mancomunada para mejorar”, expresó el titular del IAS.
Por su parte, el director ejecutivo de ALEA, Mario Trucco, trazó un balance netamente positivo del encuentro y felicitó a los integrantes de la organización. “Es importante poder intercambiar opiniones y compartir problemáticas comunes”, enfatizó.
Ver también: La Lotería del Chubut cancelará una histórica deuda
ALEA nuclea a todos los organismos estatales que regulan, administran y controlan la actividad lúdica en Argentina. Actualmente, está conformada por 24 miembros regulares (organismos reguladores de Argentina, 23 provincias y la CABA) y 28 sus miembros adherentes (empresas que aportan conocimiento y tecnología al sector). La entidad, que recientemente celebró su 53° aniversario, es presidida por Omar Galdurralde, titular del Instituto Provincial de Lotería y Casinos Buenos Aires.
Nueva umbral para informar las operaciones ante la UIF
El pasado sábado 1 de julio entraron en vigencia los nuevos umbrales a partir de los cuales los organismos reguladores de los juegos de azar, entre otros, están obligados a informar sobre operaciones ante la Unidad de Información Financiera (UIF).
Para la industria de los juegos de azar, al momento, el umbral estaba fijado en ARS$ 300.000 (USD 1.174). En tanto, a partir del mes entrante, la cifra ascenderá a ARS$ 850.000 (USD 3.326), lo que se traduce en una suba del 183 por ciento.
“Las personas humanas o jurídicas que como actividad habitual exploten Juegos de Azar definidas como Sujetos Obligados en la Resolución UIF Nº 199/2011 y sus modificatorias, deberán informar hasta el día 15 de cada mes las operaciones que realicen los apostadores que efectúen cobranzas de premios o cambios de valores o cambio de fichas o equivalente por montos superiores a 10 salarios mínimos, vitales y móviles realizadas en el mes calendario inmediato anterior”, especifica la norma.
