Se amplía la investigación por lavado de dinero en Canadá
Las investigaciones surgieron en la provincia de Columbia Británica.
Canadá.- Las autoridades de la provincia canadiense de Columbia Británica comenzaron una investigación por lavado de dinero tras informar que US$1.300 millones en dinero sucio se destinaron tanto a los casinos con licencia como a los no regulados, además del mercado de bienes raíces de lujo, según los propios reportes del gobierno.
Por este motivo, el gobierno provincial ha anunciado que extenderá un mes más un sitio web para publicar consejos sobre el lavado de dinero. Además, la prensa canadiense reveló que las transacciones ilegales podrían haberse realizado a través de cuentas corporativas de alto nivel y de bancos canadienses, así como a través del «fondo de juegos para usuarios» ofrecido por la BC Lottery Corporation (BCLC). El hecho de que podrían haber sito utilizadas las cuentas del gobierno exacerba el problema.
De acuerdo con BCLC, “solo los fondos que provienen de una institución financiera reconocida se pueden colocar en una cuenta de fondo de juegos de clientes al abrir la cuenta. BCLC supervisa la actividad de juegos y la actividad de esas cuentas e investiga actividades inusuales, incluso solicitando pruebas de la procedencia”.
Sin embargo, el medio Global News aseguró que habría obtenido documentos que demostrarían que “las cuentas fueron financiadas con giros bancarios ‘sospechosos’ desde 2010 hasta 2018, incluso después de que las investigaciones de lavado de dinero hubieran comenzado”, según reportaron desde la prensa local.
