Piden al TCU revisar los criterios de autorización para operadores de apuestas en Brasil
Un representante del Ministerio Público cuestionó la falta de transparencia en los procesos de licenciamiento y pidió analizar quiénes están detrás de las empresas autorizadas para operar en el país.
Brasil.- El fiscal adjunto del Ministerio Público ante el Tribunal Federal de Cuentas de Brasil (MPTCU), Lucas Furtado, presentó una solicitud para que el Tribunal Federal de Cuentas (TCU) analice los criterios utilizados por el gobierno federal para autorizar a las empresas de apuestas de cuotas fijas a operar en el país.
Según informó Estadão, Furtado argumentó que existen dudas sobre el nivel de transparencia de los procedimientos aplicados por la Secretaría de Premios y Apuestas (SPA), dependiente del Ministerio de Hacienda, durante el proceso de concesión de licencias.
El representante del MPTCU sostuvo que la revisión busca fortalecer los mecanismos de control sobre el sector y prevenir riesgos vinculados al lavado de dinero, la utilización de empresas fantasma y la posible participación de personas bajo investigación en la industria de las apuestas.
Beneficiarios finales de las compañías
La solicitud fue recibida por el ministro del TCU, Bruno Dantas, quien derivó el expediente a la Unidad Especializada de Auditoría para Presupuesto, Impuestos y Gestión Fiscal (AudFiscal). Entre las tareas previstas figura la identificación de los socios de las empresas autorizadas y de los beneficiarios finales de las operaciones realizadas por las plataformas de apuestas que actualmente cuentan con licencia para operar en Brasil.
La iniciativa se produce en un contexto de mucha atención sobre los mecanismos de control del mercado regulado, especialmente después de la entrada en vigor del nuevo modelo de licencias impulsado por el gobierno federal.
La lucha contra el juego ilegal
El pedido también coincide con una serie de recomendaciones aprobadas recientemente por el Tribunal Federal de Cuentas para fortalecer el combate contra el lavado de dinero y las operaciones ilegales vinculadas al sector de las apuestas online.
A través de la Sentencia Nº 1296/2026, aprobada el pasado 19 de mayo, el organismo evaluó los controles implementados por la administración pública para prevenir delitos financieros relacionados con las apuestas y analizó el funcionamiento de la Estrategia Nacional de Lucha contra la Corrupción y el Lavado de Dinero (ENCCLA).
Entre las principales recomendaciones figura la creación de un mecanismo permanente de coordinación entre organismos públicos para combatir a los operadores ilegales. La propuesta contempla la participación de entidades como la Agencia Nacional de Telecomunicaciones (Anatel), el Banco Central, el Consejo de Control de Actividades Financieras (Coaf), la Receita Federal y distintos órganos de fiscalización.
