Revelan reportes de operaciones sospechosas en Chile
Los casinos chilenos fueron el segundo sector con más reportes de operaciones sospechosas registrados por la UAF en el 2017.
Chile.- La Unidad de Análisis Financiero (UAF) reveló su Serie Estadística. Allí informó que los casinos de juego fueron el segundo sector con mayor cantidad de reportes de operaciones sospechosas (ROS) de lavado de activos. El reporte se basa en las operaciones durante el 2018. Con 873, el sector registró un 17.4% de los 5.014 totales. Además, se ubicó solo por detrás de los 1.889 (37.7%) que fueron recibidos sobre los bancos.
La UAF no tiene la autoridad para realizar investigaciones de oficio. Sin embargo, los ROS son la herramienta que utiliza para derivar los Informes de Inteligencia Financiera al Ministerio Público. Esta es la única institución responsable de investigar y perseguir penalmente ambos delitos en el país.
En 2018, la UAF detectó indicios de LA/FT en 294 reportes de operaciones sospechosas en Chile. Esto significa un 62,4% más que el año pasado. De ellos, 191 fueron relativos a operaciones sospechosas informadas por los bancos. Seguido por 53 por los casinos de juego y 15 por las instituciones públicas.
La información fue enviada al Ministerio Público, a través de 81 Informes de Inteligencia Financiera. En total, fueron 65 informes con indicios de LA/FT y 16 complementos de informes. Esto representa un incremento de 26,6% anual.
Los reportes en 2017
Según la UAF, los casinos también fueron segundos en 2017, con 881. El sector registró un 22,6 por ciento de los 3.903 totales. Además, se ubicó solo por detrás de los 1.190 (30,5 por ciento), que fueron recibidos sobre los bancos.
