Chile: los casinos, entre los más sospechados por lavado
Los casinos chilenos fueron el segundo sector con más reportes de operaciones sospechosas registrados por la UAF en el 2017.
Chile.- La Unidad de Análisis Financiero (UAF) reveló su Serie Estadística en la que informó que los casinos de juego fueron el segundo sector con mayor cantidad de reportes de operaciones sospechosas (ROS) de lavado de activos y/o financiamiento del terrorismo (LA/FT) durante el 2017. Con 881, el sector registró un 22,6 por ciento de los 3.903 totales y se ubicó solo por detrás de los 1.190 (30,5 por ciento) que fueron recibidos sobre los bancos.
Según informaron las autoridades, la cantidad de ROS equivale a 16 presentadas por cada día hábil, lo que supone un incremento del 16 por ciento en relación al 2016.
“Cada vez más los sujetos obligados comprenden la importancia de reportar a la UAF aquellas transacciones que les parecen inusuales, que carecen de justificación. Esto, porque tanto las personas como las empresas han internalizado que la prevención y detección de operaciones sospechosas son la primera barrera para combatir ambos delitos”, dijo el director de la UAF, Javier Cruz Tamburrino.
La UAF no tiene la autoridad para realizar investigaciones de oficio pero los ROS son la herramienta que utiliza para derivar los Informes de Inteligencia Financiera al Ministerio Público, única institución responsable de investigar y perseguir penalmente ambos delitos en el país.
