La OEA destaca la transparencia de los juegos en Colombia
La OEA ha destacado el trabajo en Colombia para prevenir el lavado de activos y priorizar la transparencia en los juegos.
Colombia.- La industria ha incentivado el juego legal en Colombia y las autoridades nacionales aplicaron un régimen de transparencia. Por este motivo, la Organización de Estados Americanos (OEA) destacó la labor contra el lavado de activos en Colombia.
Según indicaron, el presidente del Comité de Oficiales de Cumplimiento de Asojuegos participó de un evento informativo en Perú. Así, fue parte del Taller sobre Prevención y Detección de Lavado de Activos en Operaciones de Casino, Tragamonedas y Juegos de Azar.
El evento, organizado por el Departamento contra la Delincuencia Organizada Transnacional (DDOT), tuvo lugar del 28 al 30 de octubre en Lima. El DDOT está adscrito a la Secretaría de Seguridad Multidimensional (SSM) de la OEA y la embajada de Estados Unidos en Perú. Además, asistieron representantes del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo del Gobierno de Perú. Y la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP de Perú.
Declaraciones
“Es un logro bastante grande para el sector de juegos en Colombia que la OEA, siendo un organismo internacional, reconozca el modelo y los avances del país. Y, además, que motive a continuar fortaleciendo el trabajo que se ha forjado desde el seno de los Oficiales de Cumplimiento de Asojuegos”, destacó Miguel Antonio Gómez, presidente del Comité de Asojuegos.
Colombia contra el lavado
A fines de la semana pasada, la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) realizó un encuentro en Colombia. Allí, firmaron el “Pacto de Supervisores del Sector de las Actividades Profesionales no Financieras Designadas (A.P.N.F.D.)” y el “Pacto de Supervisores del Sector Real”. Por su parte, Coljuegos participó de la reunión y también se comprometió con el pacto.
De esta forma, Colombia refuerza sus políticas contra el lavado de activos bajo los estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). Ambos pactos forman parte de memorandos de entendimiento para cooperar en la lucha contra el lavado y la financiación al terrorismo.
Según comunicó la UIAF, el Pacto de Supervisores del Sector de las A.P.N.F.D. fue firmado por la Superintendencia de Sociedades, la Superintendencia de Notariado y Registro, Coljuegos y la Junta Central de Contadores.
