Nueva capacitación de la UIF para personal del IPLyC Misiones
Trabajadores del instituto recibieron información acerca de la última Resolución UIF 194/2023.
Argentina.- Personal de las distintas áreas de trabajo del Instituto Provincial de Lotería y Casinos de Misiones (IPLyC Misiones) se reunieron el pasado viernes 7 de junio con los Oficiales de Cumplimiento de la Unidad de Información Financiera (UIF), Fernando Escalada y Marco Silveira.
La finalidad de esta reunión fue realizar un repaso de la implementación de las modificaciones de la última Resolución UIF 194/2023, que rige desde diciembre del año pasado y aplica al sector de juegos de azar.
Escalada y Silveira junto al equipo de prevención del instituto, integrado por Pamela Cerminato, Micaela D’Alessandro y Alejo Ratanchuk, se refirieron a la identificación del cliente: presenciales y no presenciales (juegos online). Además, los factores de riesgo para la Prevención de Lavado de Activos, y la presentación de las nuevas herramientas para la identificación del cliente.
Durante el encuentro, también realizaron la presentación del Sistema Integral para la Prevención del Lavado de Activos (SIPLA), que es una nueva herramienta con la que cuenta el IPLyC para la prevención del lavado de activos. La misma que fue desarrollada por personal del Instituto.
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El encuentro se llevó a cabo en el tercer piso del Instituto con la presencia de integrantes de tesorería, finanzas, juegos, juegos online y recursos humanos.
