MGA publica documento legislativo
Malta Gaming Authority (MGA) compartió un estudio exhaustivo sobre regulaciones de la industria.
Malta.- La nueva legislación contra el lavado de dinero y contra la financiación al terrorismo en Malta incluirá un apartado especial para controlar las transacciones financieras anuales de la industria de juegos de azar. Como la ley entrará en vigor pronto, la Autoridad de Juego de Malta (MGA) y la Unidad de Análisis de Inteligencia Financiera (FIAU) publicaron un Documento de Consulta que aborda el tema.
El Documento de Consulta sobre las obligaciones de la ley contra el lavado de capitales y contra la financiación del terrorismo presenta una perspectiva amplia sobre la legislación de la industria del juego. La nueva ley busca cumplir con los requisitos internacionales para combatir los delitos financieros al incluir al sector de juegos de azar entre las instituciones controladas.
«Estas obligaciones entrarán en vigor en virtud de la aplicación de la legislación maltesa de la Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 2015, relativa a la prevención del uso del sistema financiero a efectos monetarios como Lavado de dinero o financiamiento del terrorismo», reveló MGA en su comunicado sobre el Documento de Consulta en conjunto con la FIAU.
Los operadores de juegos de azar autorizados en el mercado maltés tendrán que estudiar el documento con el fin de cumplir correctamente con las nuevas obligaciones. «Este documento servirá de base para un documento de orientación sectorial más detallado que se publicará en una etapa posterior tras la debida consulta con el sector del juego internacional», añadieron las autoridades.
