Lottopar amplía su liderazgo y consolida un estándar nacional de prevención del lavado de dinero en las loterías estatales
A través de una ordenanza, la entidad brasileña amplió sus normas preventivas a todas las modalidades de lotería operadas en el Estado de Paraná.
Brasil.- La Lotería del Estado de Paraná (Lottopar) refuerza su protagonismo en el escenario regulatorio nacional al publicar la Ordenanza 28/2025, que amplía sus normas de Prevención del Lavado de Dinero y del Financiamiento del Terrorismo (PLD/FT) a todas las modalidades de loterías operadas en el estado.
Lottopar ya había hecho historia al ser la primera lotería estatal de Brasil autorizada por el Consejo de Control de Actividades Financieras (Coaf) para habilitar a sus concesionarios en el Sistema Siscoaf. Esta medida, inicialmente dirigida exclusivamente a las apuestas de cuota fija, ahora se extiende a todas las formas de explotación de loterías autorizadas, incluyendo pronósticos, instantáneas y pasivas, tanto en formato físico como digital.
La nueva normativa establece reglas estrictas de cumplimiento, gobernanza y reporte de actividades sospechosas, basadas en la experiencia del Coaf y alineadas con las mejores prácticas internacionales. La elaboración de la norma contó con la colaboración técnica directa del Coaf, que proporcionó directrices fundamentales para estructurar los procedimientos.
El director-presidente de Lottopar, Daniel Romanowski, destacó el rol institucional de la entidad en este avance regulatorio: “Esta ordenanza representa más que una mejora normativa; simboliza el compromiso permanente de Lottopar con la integridad y la excelencia regulatoria. Al adoptar estándares rigurosos de prevención del lavado de dinero y del financiamiento del terrorismo, fortalecemos la confianza de la sociedad en las loterías públicas, protegemos el interés colectivo y promovemos un entorno de negocios más ético, seguro y alineado con las mejores prácticas internacionales”.
La nueva ordenanza exige que todos los concesionarios mantengan políticas públicas y actualizadas de PLD/FT, realicen evaluaciones internas de riesgo, capaciten a sus empleados y reporten en tiempo real al Coaf cualquier operación sospechosa.
Según Fabio Veiga, director de operaciones de Lottopar, punto focal con el Coaf y miembro del Comité de Combate al Lavado de Dinero y al Financiamiento del Terrorismo de Cibelae, “esta ampliación representa un avance decisivo en la consolidación de un entorno de loterías íntegro y transparente en Brasil. Agradecemos al Coaf por su colaboración y orientación técnica, que fueron fundamentales para alcanzar este nuevo hito regulatorio. Tener reglas claras y efectivas de prevención del lavado de dinero y del financiamiento del terrorismo no es solo una exigencia legal, sino una obligación ética de todo operador público”.
Para el director de supervisión del Coaf, Rafael Bezerra Ximenes de Vasconcelos, “esto representa, sin duda, un notable avance en materia de prevención del lavado de dinero (PLD) y otros ilícitos relacionados».
El funcionario explicó que los términos de esta ordenanza de Lottopar, como autoridad reguladora de los servicios de loterías en Paraná, «han perfeccionado la normativa de los deberes legales atribuidos a quienes operan este tipo de actividades en el ámbito estatal».
«Lottopar ya destacaba por la atención dedicada a este tema desde la edición de su Ordenanza Nº 1, del 9 de enero de 2024. Ahora, con esta nueva ordenanza que sucede y amplía las disposiciones de aquella norma de inicios de 2024, Lottopar hace que la regulación paranaense de los deberes de PLD en el sector de loterías estatales avance como una verdadera referencia para normativas similares a cargo de autoridades de otros estados comprometidas con estándares de armonización y calidad regulatoria en favor de los esfuerzos de toda la sociedad por un entorno de loterías responsable y contra el lavado de dinero y la criminalidad asociada”, concluyó el director de supervisión del Coaf.
