La Lotería de BC enfrenta una investigación por lavado de dinero
Un funcionario de la Lotería de BC se ha retirado en medio de una investigación por lavado de dinero.
Canadá.- El lavado de dinero es la principal preocupación en la industria del juego. Por eso, la BC Lottery Corp (Lotería de BC) está en el centro de atención. El vicepresidente de cumplimiento corporativo de la Lotería de BC, Robert Kroeker, renunció esta semana. Según informan, se debe a las denuncias de que instruyó a su personal para que se “relajara” en las medidas contra el lavado de dinero.
El caso
“Estaremos investigando”, dijo Sam MacLeod, viceministro adjunto responsable de Lotería BC. Una queja sobre Kroeker denunció: “Tengo información de que Robert Kroeker dio instrucciones a su personal para aliviar las condiciones de efectivo de BCLC en los jugadores. Y relentizar el proceso de selección de inscripciones sospechosas”.
La queja también asegura que “esto sugiere que se presionó al equipo de administración de la Lotería de BC para permitir que el dinero sucio fluya a los casinos”.
Declaraciones
“Las preguntas sobre la partida de Kroeker serían dirigidas a la Lotería de BC”, dijo Ryan Panton, un portavoz del fiscal general. “GPEB no puede comentar si hay investigaciones en curso o potenciales por razones de privacidad”, agregó.
Investigación a la Lotería de BC
Las autoridades de la provincia canadiense de Columbia Británica comenzaron una investigación por lavado de dinero. Según informaron, US$1.300 millones en dinero sucio se habrían destinado tanto a los casinos con licencia como a los no regulados. Además, habrían partido al mercado de bienes raíces de lujo, según los propios reportes del gobierno. Por este motivo, el gobierno provincial ha anunciado que extenderá un mes más un sitio web para publicar consejos sobre el lavado de dinero.
Asimismo, la prensa canadiense reveló que las transacciones ilegales podrían haberse realizado a través de cuentas corporativas de alto nivel. Y de bancos canadienses, así como a través del “fondo de juegos para usuarios”. Este servicio es ofrecido por la Lotería de BC.
