LOTBA brindó una capacitación sobre prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo en Neuquén
La actividad estuvo dirigida a agentes oficiales, personal de casinos e integrantes del IJAN.
Argentina.- Autoridades de la Lotería de la Ciudad de Buenos Aires (LOTBA) brindaron una capacitación sobre prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo en la provincia de Neuquén.
Las jornadas se realizaron en la sede del Instituto de Juegos de Azar del Neuquén (IJAN) a finales del mes de julio y estuvieron a cargo de Carolina Galtieri, Mariela Piñeyro y Pablo Rouvier, en representación de la Unidad de Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo de Lotería de la Ciudad.
La capacitación fue dirigida a agentes oficiales, personal de casinos e integrantes del IJAN en cumplimiento con lo estipulado en la Resolución 194/2023, y abordó un análisis del estado actual y los desafíos específicos del sector, como así también estrategias para evaluar y mitigar riesgos de manera proactiva.
También se dio tratamiento al marco legal aplicable -vinculado al conocimiento de las leyes y regulaciones vigentes que rigen la prevención de estos delitos- y los procedimientos para la verificación de identidad en entornos físicos y virtuales y el deber de colaboración de agencias oficiales para fortalecer la prevención.
Ver también: LOTBA recibió a representantes de la Lotería del Chubut
«La lucha contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo es una prioridad global que exige la colaboración de todos los sectores económicos, especialmente aquellos susceptibles de ser utilizados con fines ilícitos», aseguraron desde LOTBA.
Y concluyeron: «Esta capacitación representó un paso más en el compromiso de ambos organismos por mantener un entorno de juego seguro y transparente, protegiendo a las partes involucradas de actividades ilícitas y cuidando al público apostador».
