LOTBA y Banco Ciudad firman un acuerdo para reforzar la prevención del lavado de activos
El convenio incluye análisis de riesgos, intercambio de buenas prácticas y capacitaciones conjuntas para mejorar los sistemas de prevención del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.
Datos clave:
- LOTBA y Banco Ciudad firmaron un convenio para fortalecer la prevención del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.
- El acuerdo fue anunciado por Jesús Acevedo, presidente de LOTBA, durante la Semana de Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.
- Las instituciones prevén intercambiar conocimientos y buenas prácticas en materia de prevención.
- El convenio contempla la elaboración de análisis y tipologías de riesgo, además de capacitaciones para ambos equipos.
Resumen: La Lotería de la Ciudad de Buenos Aires (LOTBA) y Banco Ciudad firmaron un convenio de cooperación para fortalecer sus sistemas de prevención del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo (LA/FT). La iniciativa contempla acciones conjuntas de análisis de riesgos, formación e intercambio de conocimientos, con el objetivo de consolidar la colaboración institucional en esta materia.
Argentina.- La Lotería de la Ciudad de Buenos Aires (LOTBA) y Banco Ciudad firmaron un convenio de cooperación para profundizar el trabajo conjunto en la prevención del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo (LA/FT).
El acuerdo fue anunciado por Jesús Acevedo, presidente de LOTBA, en el marco de la Semana de Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo. “La prevención requiere actualización constante, herramientas adecuadas y cooperación institucional”, dijo el funcionario.
Entre las acciones previstas se encuentran el intercambio de conocimientos y buenas prácticas, la elaboración de análisis y tipologías de riesgo, y el desarrollo de capacitaciones para los equipos de ambas instituciones.
El convenio también busca consolidar un espacio de colaboración permanente para continuar mejorando los sistemas de prevención. La iniciativa se enmarca en los esfuerzos por fortalecer los mecanismos de control y gestión de riesgos vinculados al lavado de activos y al financiamiento del terrorismo.
Compromiso
En septiembre, LOTBA completó la primera Revisión Externa Independiente de su Sistema de Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo. De esta manera, la entidad anunció que marcó un antecedente en el sector de juegos de azar adaptándose a las exigencias normativas de la Unidad de Información Financiera (UIF).
Por medio de la auditoría, se pudo evaluar, coordinar y fortalecer los controles internos y los procedimientos de fiscalización de la organización. La evaluación externa estuvo a cargo del especialista Francisco D’Albora y contó con la articulación del Oficial de Cumplimiento y director de LOTBA, Ezequiel Domínguez, y la titular de la Unidad de Prevención, Carolina Galtieri.
Preguntas frecuentes
- ¿Qué incluye el convenio entre LOTBA y Banco Ciudad? El acuerdo contempla el intercambio de conocimientos y buenas prácticas, la elaboración de análisis y tipologías de riesgo, y capacitaciones conjuntas. También busca crear un espacio permanente de colaboración para mejorar los sistemas de prevención de LA/FT.
- ¿Por qué es relevante para LOTBA? El convenio se produce después de que LOTBA completara en septiembre su primera Revisión Externa Independiente de su Sistema de Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo. La entidad señaló que la auditoría le permitió evaluar y fortalecer sus controles internos y procedimientos de fiscalización.
