LOTBA aprueba una auditoría externa de su sistema de prevención de lavado de activos
LOTBA anunció que completó la primera Revisión Externa Independiente de su Sistema de Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.
Argentina.- La Lotería de la Ciudad de Buenos Aires (LOTBA) completó la primera Revisión Externa Independiente de su Sistema de Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo. De esta manera, la entidad anunció que marcó un antecedente en el sector de juegos de azar adaptándose a las exigencias normativas de la Unidad de Información Financiera (UIF).
Por medio de la auditoría, se pudo evaluar, coordinar y fortalecer los controles internos y los procedimientos de fiscalización de la organización. La evaluación externa estuvo a cargo del especialista Francisco D’Albora y contó con la articulación del Oficial de Cumplimiento y director de LOTBA, Ezequiel Domínguez, y la titular de la Unidad de Prevención, Carolina Galtieri.
«De esta manera, LOTBA reafirma su liderazgo en la promoción del juego legal, seguro y transparente en la Ciudad de Buenos Aires», dijeron desde el organismo.
En junio, en el marco del II Seminario Iberoamericano de Marketing en Loterías, la Corporación Iberoamericana de Loterías y Apuestas de Estado (Cibelae) hizo entrega de los certificados Nivel 1 de su Estándar Técnico en Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (PLA/FT) a LOTBA y a la Caja de Asistencia Social de la Provincia – Lotería de Santa Fe.
Cibelae centraliza la tramitación de las certificaciones de juego responsable y PLA/FT para miembros
Cibelae informó que, a partir de un acuerdo con digitalRG, las loterías miembro acceden de forma gratuita a un ecosistema digital diseñado para centralizar la tramitación de las certificaciones de Juego Responsable y de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (PLA/FT).
La iniciativa cobra relevancia ante el requerimiento de la World Lottery Association (WLA) de que todas sus loterías asociadas cuenten con la certificación de Juego Responsable, mínimo Nivel 2, antes del 1º de octubre.
