ALEA reunió a más de 130 participantes en su seminario sobre prevención de lavado de activos para el sector del juego
El evento reunió a 25 especialistas de los ámbitos público y privado que, durante diferentes charlas, analizaron los desafíos que enfrenta el sector.
Argentina.- La Asociación de Loterías Estatales Argentinas (ALEA) realizó el Seminario “Prevención del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (LA/FT): dinámica regulatoria y adaptación permanente”. El encuentro reunió a más de 130 participantes en el Salón Cibeles del NH Collection Buenos Aires Centro Histórico, en la Ciudad de Buenos Aires.
El evento, que estuvo destinado a oficiales de cumplimiento y equipos técnicos, contó con la participación de autoridades y representantes de organismos reguladores y especializados, empresas y distintos actores vinculados al sector de los juegos de azar.
Ida López, presidenta de ALEA; Gabriel Sánchez Zinny, jefe de Gabinete del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; Jesús Acevedo, presidente de Lotería de la Ciudad de Buenos Aires; y Alberto Mendoza, director de Supervisión de la Unidad de Información Financiera (UIF) estuvieron a cargo de la apertura del encuentro.
Ida López destacó: “El sector está atravesando una transformación que requiere controles efectivos y una regulación dinámica. Este Seminario nos permite capacitarnos, intercambiar experiencias y trabajar entre todos para avanzar hacia un sistema que funcione preventivamente, en una materia que está en continuo dinamismo”.
ALEA indicó que el evento contó con seis paneles, en los cuales 25 especialistas de los ámbitos público y privado analizaron los principales desafíos que enfrenta el sector en materia de prevención de LA/FT, «en un escenario atravesado por la evolución permanente de los riesgos, la regulación y las nuevas tecnologías».
Algunos de los temas que se trataron son la aplicación del enfoque basado en riesgo, las vulnerabilidades y controles específicos del juego presencial y online, las nuevas modalidades delictivas asociadas a los entornos digitales, la gestión de riesgos vinculados a terceros y proveedores, y los procesos de Revisión Externa Independiente.
«Con este seminario, ALEA continúa fortaleciendo su agenda de capacitación y actualización, generando espacios que promueven el intercambio de conocimientos y el trabajo articulado entre los distintos actores del sector», dijeron desde la asociación.
