La UIF desbloqueó las cuentas de la cadena de casinos Big Bola y de su dueño

La UIF levantó el bloqueo de las cuentas de Big Bola.
La UIF levantó el bloqueo de las cuentas de Big Bola.

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) sacó de su lista de personas bloqueadas a la cadena de casinos y a su dueño, el empresario Francisco Javier Rodríguez Borgio.

México.- Luego de que esta semana medios informaran que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) había ordenado bloquear 55 cuentas bancarias de Big Bola, la cadena de 20 casinos en nueve estados mexicanos, se conoció que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) sacó de su lista de personas bloqueadas a la cadena de casinos y a su dueño, el empresario Francisco Javier Rodríguez Borgio.

Mediante el acuerdo 72/2022, el titular de la UIF, Pablo Gómez, dejó sin efectos el acuerdo 143/2021 por el que había incluido a Rodríguez Borgio y sus empresas Comercial de Juegos de la Frontera —razón social de Big Bola— e Inmobiliaria JRB en la lista de bloqueados tras sospechas de lavado de dinero en temas de huachicol y relaciones con casos como los de Caja Libertad y Oceanografía.

El pasado 7 de abril, la UIF pidió a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) levantar el bloqueo de las cuentas, en ejecución del amparo 929/2021, concedido a Big Bola por un juzgado federal auxiliar con sede en Culiacán.

La UIF ejecutó el amparo, pese a que a finales de marzo lo impugnó ante el Décimo Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa.

El 25 de abril, Gómez envió un oficio al tribunal colegiado para desistir de su recurso, informando que ya había liberado las cuentas.

El medio local Agencia Reforma publicó que Big Bola presentó el 9 de mayo un nuevo amparo, ahora contra el bloqueo de 55 cuentas bancarias.

“El 22 de abril de la presente anualidad, una persona autorizada acudió a una sucursal del banco (nombre censurado por el juzgado), siendo atendido por un ejecutivo, el cual manifestó que las cuentas se encontraban ‘embargadas’ por una autoridad de la cual no supo dar referencia, argumentando que la orden la había realizado la CNBV”, afirmó Big Bola en su nuevo amparo.

El 12 de mayo, la jueza Blanca Lobo se declaró incompetente para llevar el asunto en la Ciudad de México, y envió el expediente a un juzgado de Querétaro.

Los abogados del empresario dijeron: “Nuevamente se vuelven a equivocar, y llevan años tratando de difamarnos. Las empresas de nuestro representado da trabajo a más de 3.000 familias. Además, el Grupo Big Bola señala que hay pruebas y documentos suficientes que avalan la inocencia de los empresarios”.

Big Bola opera 20 casinos en los estados de Sinaloa, Estado de México, Veracruz, Campeche, Guanajuato, Querétaro, Puebla, Sonora y la Ciudad de México, así como un sitio de apuestas en línea desde 2016, al amparo de un permiso de la Secretaría de Gobernación expedido en 1997.

Desde 2012, las autoridades federales investigan a los hermanos Rodríguez Borgio por lavado de dinero en sus casinos, venta de bebidas alcohólicas adulteradas en su cadena de gasolineras y otros delitos. 

En julio de 2021, la UIF ya había ordenado bloquear las cuentas de Rodríguez y las de su casino por presunto lavado de dinero y el empresario promovió amparos para evitarlo.

A su vez, la cadena presenta problemas con el fisco. En mayo de 2018 el Servicio de Administración Tributaria (SAT) fincó a Big Bola un crédito fiscal de $ 591m (USD29,75m) por omitir el pago de $144m de impuesto especial a las apuestas (unos USD7,25m), así como aprovechamientos a la Secretaría de Gobernación durante el ejercicio 2014, sumados con actualizaciones y recargos. 

Ese año, Big Bola anunció que estaba negociando con el SAT el pago, pero el embargo de cuentas es uno de los medios por los cuales el fisco puede cobrar deudas. En diciembre pasado, Francisco Javier Rodríguez Borgio realizó un acuerdo con el SAT para realizar el pago de más de $21m de adeudos del Impuesto sobre la Renta (ISR) en parcialidades.

Ver también: México: asociación de casineros pide un impuesto “único, justo y proporcional”

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