La SPA de Brasil lanza una ordenanza para combatir el blanqueo de capitales
La Secretaría de Premios y Apuestas publicó la norma que trata sobre procedimientos y prevención del lavado de dinero, financiamiento del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva.
Brasil.- La Secretaría de Premios y Apuestas (SPA) publicó la Ordenanza 1.143, que trata sobre procedimientos y prevención del lavado de dinero, financiamiento del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva. Entre otras acciones, las apuestas deben clasificar el riesgo de los apostantes, reportar actividades sospechosas y verificar incompatibilidades entre las operaciones de los usuarios, su profesión o situación financiera aparente. Las normas entrarán en vigor a partir del 1 de enero de 2025.
La Ordenanza 1.143 de la Secretaría de Premios y Apuestas define un marco riguroso de políticas, procedimientos y controles en el sector de las apuestas de cuota fija para prevenir el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva.
Los operadores deberán adoptar medidas integrales de identificación, calificación y mitigación de riesgos, además de mantener registros detallados y realizar comunicaciones al Consejo de Control de Actividades Financieras (Coaf), asegurando el cumplimiento de las leyes nacionales e internacionales.
La ordenanza es aplicable a los operadores de apuestas deportivas y juegos en línea en lo que respecta a sus obligaciones de combatir prácticas, incluida la responsabilidad de sus administradores. Las políticas deben definir roles y responsabilidades, identificar riesgos asociados a nuevos productos, promover una cultura organizacional de prevención y realizar actividades de capacitación continua.
Según la ordenanza, los operadores deben definir procedimientos internos que incluyan la identificación y calificación de riesgos para apostadores, empleados y socios, además de evaluar actividades y operaciones. Para efectos de los controles internos, los operadores deben mantener registros operativos, registros actualizados, verificar el cumplimiento de las instituciones financieras y monitorear las transacciones sospechosas.
Anualmente, hasta el 1 de febrero, las casas de apuestas deportivas y juegos en línea deberán enviar a la Secretaría de Premios y Apuestas informes detallados sobre las prácticas adoptadas para combatir el lavado de dinero, la proliferación de armas de destrucción masiva y otros delitos conexos.
Los operadores deberán solicitar autorización para utilizar el Sistema de Control de Actividades Financieras (Siscoaf), manteniendo actualizados sus datos y los de los usuarios correspondientes en el sistema.
