La Policía de Alicante arrestó a cuatro personas por lavado de dinero y fraude a través de una red de apuestas
Según reportaron las autoridades, el sistema clandestino de juegos de azar trae consigo una causa por fraude informático, estafa y trata de personas.
España.- El juzgado de guardia de Alicante decretó prisión para cuatro personas detenidas la semana pasada durante una operación contra una presunta red criminal dedicada al lavado de capitales mediante apuestas online. En los registros realizados por la Policía Nacional se descubrió que la red usaba datos de terceros, ajenos a los hechos, para efectuar sus transacciones. Los detenidos y el material intervenido serán trasladados a un juzgado en Málaga.
Se les imputa por delitos de blanqueo de capitales, estafa, usurpación de estado civil, trata de personas y fraude informático. La comparecencia se prolongó más allá de la medianoche debido a problemas informáticos ocasionados por la implantación del nuevo sistema Just en los juzgados alicantinos.
El funcionamiento
La investigación vincula a personas del Este de Europa, especificamente de Ucrania, quienes habrían empleado identidades de terceros para realizar apuestas en línea y solicitar créditos. En algunas operaciones se utilizaron mujeres traídas de dicho país, que figuraban como titulares de las transacciones, lo que motivó la imputación por trata.
Una vez ingresado el dinero en las cuentas de las plataformas de apuestas, se efectuaron numerosos movimientos y transferencias para ocultar su origen. La Policía estima que la organización movió millones de euros y que parte de esos fondos pudo haber sido destinado a operaciones inmobiliarias. La investigación permanece bajo secreto de sumario, por lo que por el momento no trascendió el volumen económico de la estafa.
La operación se coordina desde un juzgado en Málaga, aunque las detenciones se realizaron en Valencia. Uno de los arrestados fue liberado por la Policía debido a su avanzada edad y a la falta de pruebas concluyentes que establecieran su participación. Por otro lado, una mujer detenida quedó en libertad sin medidas cautelares, pero continúa bajo investigación y deberá presentarse ante el Juzgado de Instrucción número 10 de Málaga.
