La Lotería Nacional de México y la UIF firman un convenio contra el lavado de dinero
El objetivo del acuerdo es establecer acciones conjuntas que contribuyan al fortalecimiento institucional en la prevención y detección de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
México.- La Lotería Nacional de México (Lotenal) y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), celebraron la firma de un convenio de coordinación institucional que permitirá consolidar mecanismos de colaboración orientados a fortalecer la prevención del lavado de dinero.
El documento fue suscrito por la directora general de Lotería Nacional, Olivia Salomón, y el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Omar Reyes Colmenares, en las instalaciones de la UIF en la Ciudad de México.
Tras la firma del convenio, se detalló que entre las principales acciones contempladas se encuentran la realización de mesas de trabajo interinstitucionales para el intercambio de experiencias y el fortalecimiento técnico; la organización de cursos, diplomados y actividades de capacitación en materia de prevención y detección de operaciones con recursos de procedencia ilícita; así como el diseño de estrategias que fortalezcan los mecanismos de coordinación en el ámbito de sus competencias.
Asimismo, cada institución designará servidores públicos que integrarán un grupo de trabajo encargado de dar seguimiento a los acuerdos, pudiendo suscribir anexos técnicos que definan mecanismos específicos de operación.
“Con la formalización de este instrumento, ambas instituciones reafirman su compromiso con el fortalecimiento del régimen nacional de prevención del lavado de dinero y financiamiento de actividades ilícitas, en alineación con los estándares internacionales del Grupo de Acción Financiera (GAFI) y con el fortalecimiento de la coordinación interinstitucional como elemento clave de la efectividad del sistema preventivo mexicano”, aseguraron las partes a través de un comunicado.
