Juego ilegal en Santa Fe: la Justicia congeló oficialmente las cuentas de los acusados
El siguiente paso será la audiencia preliminar programada para el 22 de agosto, donde se evaluará la titularidad de los activos congelados.
Argentina.- La Justicia penal de Santa Fe confirmó oficialmente el congelamiento de las cuentas de los siete sospechosos de estar vinculados al juego clandestino online, dentro de una causa que investiga el financiamiento de apuestas sin autorización legal. Estas tienen un valor aproximado de USD1,3m expresados en criptoactivos.
La investigación se inició en mayo de 2024, tras una denuncia presentada por el Gobierno provincial contra 385 sitios de apuestas online. El expediente involucra a tres empresas de origen brasileño, Transfero Pagamento S.A., Transfero SRL y Bluegreen S.A., que habrían sido utilizadas para reunir los fondos del juego ilegal.
Los siete acusados son: Alejandro Antonio Gelormini; Natalia Soledad Salinas; Agustín Suarez Araujo; Santiago Corbetta; y a los brasileños Claudio Marcos Just Calvancante y Carlos Eduardo Franco Russo.
El juez de la Cámara de Apelación Penal, Fabio Mudry, ratificó la decisión del juez Sebastián Creus del 18 de junio, revocando medidas cautelares menos rigurosas de primera instancia y rechazando la totalidad de los agravios presentados por las defensas. Este fallo había sido solicitado también por autoridades como el vicepresidente ejecutivo de la Lotería de Santa Fe, Daniel Di Lena, y los ministros José Goity y Victoria Tejeda, que cuestionaron la baja severidad de las decisiones previas.
Mudry describió el caso como “un delito de características complejas con una arquitectura institucional y financiera de carácter transnacional”, y aseguró que estas cuentas digitales y los movimientos realizados fueron instrumentos clave para transformar en criptoactivos los fondos obtenidos como producto del ilícito. Para el magistrado, la medida cautelar está totalmente justificada y busca asegurar el decomiso de los bienes vinculados al delito antes de su discusión de fondo en el juicio oral.
El fallo permite la intervención de dos querellas por parte de la Fiscalía de Estado y el Casino de Santa Fe, ambos considerados afectados por la expansión del juego ilegal online. Con las cuentas y billeteras virtuales bloqueadas, el tribunal se asegura de que los activos permanezcan disponibles para un eventual decomiso en el juicio, evitando su uso en nuevas operaciones ilícitas.
