Eleni Panagiotopoulou de SOFTSWISS recibe el premio como mejor profesional en AML 2025
Eleni Panagiotopoulou, responsable del equipo de Prevención de Blanqueo de Capitales (Anti-Money Laundering, AML), fue reconocida en los Global Regulatory Awards 2025.
Comunicado de prensa.- SOFTSWISS ha anunciado que Eleni Panagiotopoulou, responsable del equipo de Prevención de Blanqueo de Capitales (Anti-Money Laundering, AML), ha sido galardonada como Profesional del Año en AML/MLR en los Global Regulatory Awards 2025. Este premio reconoce a las personas que realizan contribuciones excepcionales al cumplimiento normativo y al juego responsable en un entorno regulatorio exigente y en constante evolución. Los galardonados son reconocidos por su experiencia, liderazgo y dedicación al mantenimiento de los más altos estándares del sector.
Eleni Panagiotopoulou, responsable de AML en SOFTSWISS, dijo: «Es un honor recibir este premio, pero aún más ver reconocida la excelencia en AML en un escenario tan importante para el sector. Este reconocimiento pertenece a todo nuestro equipo: cada analista, cada socio y cada departamento que apoya el cumplimiento normativo como una responsabilidad compartida. Juntos, estamos construyendo no solo sistemas más seguros, sino un sector más sólido y confiable».
Bajo el liderazgo de Eleni, el equipo de AML de SOFTSWISS ha establecido nuevos estándares de eficiencia operativa e integridad en el cumplimiento normativo. Durante el último año, sus principales logros incluyeron:
- Fortalecer la función de AML mediante la ampliación del equipo y el aumento de la capacidad para el monitoreo de transacciones y la revisión de casos.
- Impulsar un aumento del 75 por ciento en los informes de actividades sospechosas presentados, garantizando la escalada oportuna y la colaboración con los reguladores.
- Implementar herramientas automatizadas de análisis de transacciones y análisis en tiempo real para mejorar la precisión en la detección de fraudes.
- Representar a SOFTSWISS en paneles internacionales y foros del sector, promoviendo enfoques éticos para la prevención de delitos financieros.
Eleni también gestionó las actualizaciones de las políticas de AML de SOFTSWISS en múltiples jurisdicciones, como Brasil, Perú, Sudáfrica, Malta, Curazao, Serbia y Nigeria. Contribuyó a que SOFTSWISS se mantuviera plenamente alineada con los requisitos regulatorios para una entrada fluida en los mercados mundiales.
Su impacto en el sector se confirma a través de la participación de más de 25 horas de formación en AML y juego responsable, beneficiando tanto a los empleados de SOFTSWISS como a la comunidad de iGaming en general.
Las reflexiones de Eleni sobre el estado actual de la lucha contra el blanqueo de capitales y el juego responsable se recogen en el Informe de Tendencias del iGaming de 2026. En él, explica cómo los sistemas de IA detectan de forma temprana los comportamientos de riesgo y fomentan un juego más seguro en los mercados regulados, ayudando a los operadores a proteger su reputación e ingresos.
