El Instituto Brasileño de Juego Responsable apoya nuevas medidas de la SPA contra transacciones financieras ilegales en apuestas
El IBJR calificó la medida como un avance importante en la lucha contra el mercado ilegal.
Datos clave:
- La SPA del Ministerio de Hacienda publicó una ordenanza con nuevos procedimientos para prevenir, identificar y reprimir las transacciones financieras vinculadas a la operación irregular de apuestas de contrapartida en Brasil.
- El Instituto Brasileño de Juego Responsable (IBJR) aprobó la medida, calificándola como un avance importante en el combate al mercado ilegal y el fortalecimiento del sector regulado.
- La norma exige que las instituciones financieras adopten controles para identificar operaciones destinadas a operadores ilegales o intermediarios utilizados para mover estos recursos.
Brasil.- La Secretaría de Premios y Apuestas (SPA) del Ministerio de Hacienda publicó la Ordenanza SPA/MF n.º 2.750/2026, que establece nuevos procedimientos para prevenir, identificar y reprimir transacciones financieras relacionadas con la operación irregular de apuestas de cuota fija en Brasil. El Instituto Brasileño de Juego Responsable (IBJR) publicó un comunicado expresando su aprobación a la medida.
El IBJR afirmó que la norma representa un «avance importante en el combate al mercado ilegal y en el fortalecimiento del sector regulado de apuestas de cuota fija».
Además, dijo: «Restringir los flujos financieros es una de las medidas más eficaces para combatir el mercado clandestino. Impedir el movimiento de recursos por parte de operadores ilegales ayuda a proteger a los consumidores contra el fraude y otras prácticas abusivas, preservar la integridad del sistema financiero y garantizar condiciones de competencia más equilibradas para las plataformas debidamente autorizadas, que están sujetas a obligaciones técnicas, fiscales y de protección de los apostantes».
La entidad que representa al sector del juego electrónico legalizado concluyó: «El IBJR reconoce el avance que representa la Ordenanza y reafirma su compromiso de colaborar con las autoridades en la construcción de un mercado legal, transparente y sostenible. Su rápida implementación será fundamental para fortalecer la lucha contra la clandestinidad, ampliando la protección de los consumidores y de la sociedad».
Según el texto de la ordenanza, el documento determina que las instituciones financieras, entidades de pago y creadores de acuerdos de pago adopten controles para identificar operaciones destinadas, directa o indirectamente, a operadores o intermediarios ilegales utilizados para mover estos recursos. También se deben detectar intentos de eludir restricciones a través de pasarelas de pago u otros mecanismos que oculten al operador, destinatario o finalidad de la transacción.
Entre los signos que deben observarse se encuentran transferencias frecuentes de pequeñas o medianas cantidades, aumento repentino del volumen de operaciones, movimientos incompatibles con la actividad económica declarada y transacciones con referencia a apuestas, juegos, bonos, depósitos, retiros o premios. La sustitución recurrente de claves Pix, códigos QR, enlaces de pago y cuentas de destinatarios también puede considerarse un signo de irregularidad.
El reglamento también apunta al uso de intermediarios. Entre las situaciones previstas se encuentran cuentas de terceros utilizadas para recibir recursos de potenciales apostadores y la rápida transferencia o dispersión de montos a otras personas, incluso a través de activos virtuales o instrumentos que dificulten la identificación del destinatario final.
Cuando del análisis se identifiquen indicios de explotación irregular o intentos de eludir medidas restrictivas, la institución deberá informar el caso a la Secretaría de Premios y Apuestas. La comunicación deberá realizarse antes del día hábil siguiente a la finalización del análisis.
