El Ministerio de Economía de España multa a 888 por fallas en la prevención del blanqueo de capitales
El operador de juego online acumula dos sanciones graves por no aplicar el seguimiento continuo a la relación de negocios ni realizar el examen especial exigido por la normativa antiblanqueo.
España.- El Ministerio de Economía impuso una multa de EUR 551.952 al operador de juego online 888 luego de detectar dos infracciones graves de la normativa de prevención del blanqueo de capitales.
Se resolvió aplicar dos sanciones independientes. La primera corresponde a una multa de EUR 275.976, junto con amonestación pública, por incumplir la obligación de aplicar medidas de seguimiento continuo a la relación de negocios. La segunda penalización, por el mismo importe y con idéntica amonestación pública, responde a una infracción grave por no realizar el examen especial exigido por la normativa vigente.
Un antecedente reciente
No es la primera vez que 888 recibe una sanción en España. En noviembre pasado, el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, a cargo de Pablo Bustinduy, ya había sancionado a 26 operadores de juego online por incumplimientos de la normativa vigente, entre ellos 888, dentro de un paquete de multas que alcanzó a 32 empresas del sector y superó los EUR 33 m en total.
De esas 32 sanciones, dictadas por la Dirección General de Ordenación del Juego (DGOJ), seis fueron catalogadas como muy graves y recayeron sobre operadores extranjeros que funcionaban sin licencia en España. En estos casos, la multa ascendió a cinco millones de euros por operador y se ordenó el bloqueo de sus páginas web.
Las 26 sanciones restantes, de carácter grave, se impusieron a empresas con licencia en regla que igualmente incurrieron en alguna infracción tipificada en el artículo 40 de la Ley 13/2011 de regulación del juego. Entre ellas se encontraba 888 Online, que tuvo que pagar EUR 250.000 por incumplir los requisitos técnicos exigidos para el software y los sistemas de comunicación, además de emplear herramientas técnicas no homologadas.
