Costa Rica solicita desestimar un caso de lavado de dinero
Costa Rica asegura que el dinero provenía de apuestas generadas en Estados Unidos.
Costa Rica.- La Fiscalía que investiga el caso “Latco” de lavado de dinero en Costa Rica pidió ante el Juzgado Penal de San José que desestimen la causa judicial, ya que el dinero habría provenido de operaciones de apuestas deportivas generadas en Estados Unidos. Por lo tanto, “el origen del dinero no constituye una delito en Costa Rica”, destacó el Ministerio Público de Costa Rica.
El caso investiga a la fiduciaria Latco por el manejo de US$$67 millones provenientes de una empresa domiciliada en Malta y de otra en Emiratos Árabes Unidos. La Fiscalía concluyó que el origen del dinero partía de «apuestas deportivas en Estados Unidos, lo cual no constituye un delito en Costa Rica”.
Mientras tanto, la Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF) de Costa Rica recordó al sector de los casinos (al igual que a otros) que, a partir del primero de enero, comenzó a correr el plazo de seis meses para que se registren en la entidad. En caso de que no lo hicieran, la SUGEF podría proceder a realizar cierres de cuentas bancarias por no contar con la información requerida.
En 2017, Costa Rica aprobó la Ley N°9449 que modifica, entre otras cosas, la normativa sobre legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo. Así, se le adjudicó a la SUGEF la obligación de regular y supervisar las actividades y profesiones que se consideran vulnerables según el GAFI.
