Costa Rica establece medidas contra el lavado

A partir de enero comenzará a regir un nuevo reglamento sobre casinos y otras entidades para prevenir el lavado de activos.

Costa Rica.- La Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF) regulará la actividadde los casinos a partir de enero de 2019 como resultado de un nuevo reglamento para prevenir el lavadode dinero y el financiamiento del terrorismo. La medida comenzará a regir a partir del primero de enero e involucra a actividades físicas y online y a varios otros negocios, no relacionados con el juego.

La medida surge de una evaluación realizada en julio del 2015, cuando el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) evaluó a Costa Rica y encontró debilidades en la prevención del lavado de activos y el financiamiento al terrorismo en algunas distintas económicas que el organismo considera vulnerables, entre las que se incluyó a la industria casinera.

En 2017, Costa Rica aprobó la Ley N°9449, que modifica, entre otras cosas, la normativa sobre legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo. Así, se le adjudicó a la SUGEF la obligación de regular y supervisar las actividades y profesiones que se consideran vulnerables según el GAFI.

“De no atender estas recomendaciones nos exponemos a ingresar en la lista gris de países no cooperantes en la lucha contra estos riesgos, lo cual podría implicar sanciones políticas y económicas internacionales, evidentemente negativas para cualquier nación, pero más aún en la coyuntura fiscal actual de nuestro país”, advirtió Bernardo Alfaro, superintendente general de entidades financieras.