“Nuestro sistema cumple con todas las previsiones del GAFI”
Según Coljuegos, el sector de juegos se encuentra en el nivel de cumplimiento más alto entre los estándares internacionales.
Colombia.- El presidente de Coljuegos, Juan B. Pérez Hidalgo, se hizo presente en el Cuarto Encuentro Nacional de Oficiales de Cumplimiento. La Asociación de Oficiales de Cumplimiento de Juegos Localizados y Novedosos (Asojul.) y la Corporación Nacional de Empresarios de Juegos de Suerte y Azar (Cornazar) realizaron el evento en Medellín.
“Los oficiales de cumplimiento juegan un papel muy importante en el propósito de legalidad y transparencia de la industria de juegos de suerte y azar en Colombia. Y ayudan a que el sector sea reconocido por sus grandes avances en la prevención del Lavado de Activos y la Financiación de Terrorismo”, afirmó Pérez Hidalgo.
De acuerdo con el funcionario, el trabajo de los oficiales de cumplimiento permite avanzar en la desestigmatización del sector de juegos de suerte y azar y en la mayor inclusión financiera. “Quiero resaltar que todo ese trabajo en materia de prevención de LAFT no ha sido en vano. Hoy tenemos reconocimiento del Fondo Monetario Internacional en el Informe de Evaluación Mutua de la República de Colombia, como el sector que mayores avances tuvo a nivel país, mención del Departamento de Estado de Estados Unidos en el Informe de estrategia internacional de control de narcóticos y lavado de dinero”, agregó el presidente de Coljuegos.
Coljuegos en el evento
Durante el certamen, Pérez Hidalgo recordó que desde Coljuegos se revisaron los estándares internacionales encontrando que el sector está en el más alto nivel de cumplimiento. “Nuestro sistema cumple con todas las previsiones del Grupo de Acción financiera GAFI. Por ejemplo, todos nuestros operadores tienen oficial de cumplimiento y manual de procedimientos de prevención de lavado. Asimismo, todos cumplen con los reportes de información a Coljuegos y a la UIAF y conocemos a todos los socios de nuestros operadores hasta la última persona natural”, recalcó.
En ese mismo sentido, agregó: “Hemos sido el primer sector del país en implementar las sanciones financieras dirigidas, porque congelamos el pago de premios cuando encontramos que el ganador está reportado en listas”.
Finalmente, el presidente de Coljuegos reiteró que se seguirá trabajando de la mano con la UIAF y el Fondo Monetario Internacional priorizando el intercambio y flujo de información y la construcción de tipologías de lavado, de tal forma que existan instrumentos que faciliten la labor de los Oficiales de Cumplimiento.
