El Consejo de Control de Actividades Financieras de Brasil registra un importante aumento de operaciones sospechosas en apuestas online
El volumen de informes sospechosos fue mucho mayor que en 2024, cuando se registraron 928 incidentes.
Brasil.- El Consejo de Control de Actividades Financieras (Coaf) presentó un balance sobre movimientos sospechosos en plataformas de apuestas online en Brasil durante 2025. Según el informe, se registraron más de 27,6 mil comunicaciones de operaciones posiblemente irregulares, un número muy superior al de años anteriores.
En comparación, en 2024 se habían notificado apenas 928 actividades sospechosas, mientras que en 2023 y 2022 las cifras fueron de 1.157 y 1.344 respectivamente.
Con el objetivo de ampliar los mecanismos de control, el Coaf informó que está promoviendo formaciones técnicas dirigidas a instituciones financieras y empresas de pago. La intención es capacitarlas para reconocer patrones de movimientos vinculados a apuestas ilegales y fortalecer la detección temprana de irregularidades.
Regulación y mercado ilegal
Para los representantes del Coaf, el salto en las estadísticas está directamente relacionado con la entrada en vigor de la regulación del sector, el 1º de enero de 2025. Desde entonces, las empresas de apuestas están obligadas a informar al organismo de cualquier operación que consideren dudosa.
El Coaf advirtió, sin embargo, que aún queda mucho trabajo por hacer en el combate a las bets ilegales. De acuerdo con sus estimaciones, cerca del 40 por ciento de las operaciones de apuestas en el país son realizadas por compañías sin licencia.
Esta postura que relaciona la ley actual con un aumento en el mercado ilegal es apoyada por varios sectores de la industria. Recientemente, la red de radio Transamérica Media Company (TMC) presentaron un estudio en conjunto con el Instituto Esfera que sostiene que el modelo regulatorio vigente estaría involuntariamente incentivando al mercado clandestino, principalmente por los altos impuestos y costos de conformidad que enfrentan las operadoras con licencia.
Según estimaciones de la investigación, el mercado clandestino de apuestas online en Brasil mueve entre R$ 26.000 m (US$ 5.000 m) y R$ 40.000 m (US$7.700 m) por año, lo que representaría entre 41 y 51 por ciento de participación en el sector. Además, se destaca que el 78 por ciento de los apostadores tiene dificultades para distinguir si una plataforma de casino online está legalizada o no.
