Cibelae se reúne en Madrid para intercambiar estrategias en el sector de juegos de azar
Representantes de Argentina y de España se reunieron a fin de dialogar sobre la prevención del lavado de activos en el sector de juegos de azar.
España.- Integrantes de la comisión técnica de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo de la Corporación Iberoamericana de Loterías y Apuestas del Estado (Cibelae) se reunieron en Madrid, para hablar sobre la prevención del lavado de activos en el sector de juegos de azar.
En la reunión participaron Pablo Rouvier, especialista en cumplimiento normativo de la Unidad de Prevención de Lavado de Activos de la Lotería de la Ciudad de Buenos Aires (LOTBA); y Carmen Perete, compliance coordinator del Grupo Social ONCE.
Durante el encuentro, los ejecutivos conversaron sobre la actividad que desarrolla la comisión y los próximos seminarios en los que tendrán participarán. Por ejemplo, Rouvier y Perete serán parte del equipo de ponentes en el seminario de Prevención de Lavado y Seguridad que se llevará a cabo en la Lotería Nacional de México y Cibelae.
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La lucha nacional contra el lavado de activos
Este mes se llevará a cabo la instancia preliminar del Proceso de Evaluación Mutua de la 4° Ronda del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). Con esto en mente, en abril, los integrantes de la Unidad Coordinadora de Prevención de Lavado de Activos de la Asociación de Loterías Estatales de Argentina (ALEA) participaron de una nueva reunión preparatoria organizada por la Unidad de Información Financiera (UIF).
El encuentro se realizó en el Centro de Reuniones de la Asociación de Loterías Estatales Argentinas (ALEA), donde 21 integrantes de la Unidad Coordinadora de Prevención de Lavado de Activos de ALEA, provenientes de quince jurisdicciones, participaron del encuentro de trabajo para la instancia preparatoria de cara a la evaluación del GAFI.
