Casinos y lavado de dinero, continúan las averiguaciones en México
En los 52 casos abiertos, el delito perseguido fue el de operar en forma ilegal
México.- De acuerdo con el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, los casinos son susceptibles al lavado de dinero y a otros delitos financieros por el gran volumen de efectivo que reciben. Por ese motivo, en ese país son considerados como instituciones financieras no bancarias con necesidad de desarrollar programas antilavado.
En México, actualmente 32 empresas cuentan con autorizaciones vigentes para 1.038 salas de sorteos de números y centros de apuestas remotas, de los cuales hay al menos 357 establecimientos en operación. Actualmente hay 52 averiguaciones previas abiertas por la Procuraduría General de la República (PGR) contra dueños de casinos. Pese a ser vulnerables al lavado de dinero, en los 3 años la Segob autorizó la instalación de 55 nuevos centros de apuestas y sorteos.
En respuesta a una solicitud de información, la PGR detalla que el delito perseguido en todos los casos fue el de operar en forma ilegal, previsto en la fracción I del artículo 12 de la Ley Federal de Juegos y Sorteos, mismo que establece como sanción una multa de 500 a 10 mil pesos y prisión de 3 meses a 3 años. Los datos oficiales indican que sólo siete de las 52 averiguaciones fueron consignadas ante la autoridad judicial.
Según datos oficiales, de 2007 a 2015, ninguna averiguación ha sido por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita o lavado de dinero, a pesar de que el sector es considerado altamente vulnerable a ese delito.
