Casinos chilenos, entre los más apuntados por lavado
El Informe Estadístico anual de la UAF arrojó que los casinos chilenos estuvieron en el podio de los negocios con mas operaciones sospechosas de lavado de dinero.
Chile.- La Unidad de Análisis Financiero (UAF) reveló en su Informe Estadístico anual que durante el 2016 los casinos de juego fueron la tercera actividad en cantidad de Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) de lavado de activos y/o financiamiento del terrorismo. De los 3366 que fueron registrados, correspondieron al sector el 11,38 por ciento con 383, por detrás de los bancos (29,77 por ciento-1002 ROS) y de las empresas de transferencia de dinero (13,46 por ciento-453 ROS).
«El aumento sostenido que muestran los ROS recibidos por la UAF desde el año 2012, se debe a un efecto mixto de factores, siendo el principal de ellos, que un mayor número de sujetos obligados está reportando operaciones sospechosas», señala el Informe, haciendo alusión -por ejemplo- al sector público, que está obligado a presentar datos desde el 2015.
Además resalta que, durante los últimos dos años, el mayor incremento de ROS recibidos se dio en los bancos, los casinos de juego, los corredores de bolsas de valores, las casas de cambio, los notarios y las instituciones públicas.
El resto de las ROS fueron enviados por las administradoras de fondos de pensiones, con 346 (10,28 por ciento), 308 por las emisoras u operadoras de tarjetas de crédito, tarjetas de pago con provisión de fondos, o cualquier otro sistema similar a los referidos medios de pago (9,15 por ciento), 301 por los corredores de bolsas de valores (8,94 por ciento), 168 por las casas de cambio (4,99 por ciento) y 109 por los notarios (3,24 por ciento).
