CASCBA y la UIF refuerzan la alianza contra el juego ilegal y el lavado de activos
La Cámara Argentina de Salas de Casinos, Bingos y Anexos y la Unidad de Información Financiera acordaron reforzar la cooperación y trataron los desafíos que enfrenta el sector.
Datos clave:
- Directivos de la CASCBA y autoridades de la UIF mantuvieron una reunión para reforzar la cooperación técnica y regulatoria en el sector de casinos y bingos.
- El encuentro abordó la implementación de la Resolución UIF N°194/2023 y los desafíos que enfrenta el sector.
- La UIF advirtió que el juego ilegal offshore representa un riesgo significativo de LA/FT/FP.
- Un informe del GAFI de septiembre de 2026 destaca que el mercado ilegal iguala o supera al legal en varios países, recomendando mayor concientización y cooperación internacional.
- La reunión se inscribe en el Plan de Gestión 2026-2030 de la UIF para consolidar buenas prácticas de prevención junto a los sujetos obligados.
Argentina.- La Cámara Argentina de Salas de Casinos, Bingos y Anexos (CASCBA) y la Unidad de Información Financiera (UIF) entablaron una mesa de diálogo orientada a fortalecer el marco regulatorio y la prevención de delitos financieros en la industria del juego. Durante la jornada, evaluaron los alcances técnicos de la Resolución UIF N°194/2023 y analizaron las alertas globales emitidas por el GAFI sobre el impacto del juego ilegal.
En representación de CASCBA participaron Rodolfo Cattaneo, director ejecutivo; y los apoderados Guillermo Arias y Alejandro Ramella. Por parte de UIF estuvieron Patricio Michlig, vicepresidente de la UIF; Daniela Heredia, subdirectora de Monitoreo y Evaluación de Riesgo; Erica Geringer Zapico, subdirectora de Dictámenes; Marcelo Borrajo, subdirector estratégico de la Dirección de Análisis; y Laura Domínguez, directora de Asuntos Jurídicos.
Desde la UIF indicaron que durante la reunión, se trataron los desafíos que enfrenta el sector y la aplicación de la Resolución UIF N°194/2023, a fin de intercambiar experiencias, perspectivas y consideraciones técnicas sobre su implementación y alcance dentro de la actividad de juegos de azar. Por otro lado, trataron los requisitos regulatorios y se promovió una comunicación fluida entre el organismo y los representantes de la actividad.
También se abordó el juego ilegal como una amenaza para el sector. Según informó la UIF, los datos del informe de la GAFI Risks of Gaming and Gambling, de septiembre de 2026, identifican al juego ilegal offshore como un riesgo significativo de LA/FT/FP. El documento indicó que en algunos países el mercado ilegal iguala o supera al mercado legal, y recomienda fortalecer la cooperación internacional y la concientización de operadores y del público.
«Esta mesa de trabajo se enmarca en los principales ejes del Plan de Gestión 2026-2030, por el que la UIF promueve el fortalecimiento del vínculo técnico con los sujetos obligados, reafirmando la cooperación público-privada en la prevención, supervisión y cumplimiento normativo, con el objetivo de consolidar buenas prácticas orientadas a una gestión eficaz de los riesgos asociados», afirmaron.
Preguntas frecuentes
- ¿Qué temas trataron la CASCBA y la UIF en su reunión de trabajo? Analizaron el cumplimiento de la Resolución UIF N°194/2023, la aplicación de normativas y el impacto del juego ilegal como amenaza para el sector.
- ¿Por qué se considera al juego ilegal offshore un riesgo para el sector? Según reportes presentados por la UIF basados en datos del GAFI de septiembre de 2026, las plataformas ilegales offshore facilitan maniobras de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
- ¿Qué objetivos persigue la UIF con el Plan de Gestión 2026-2030? Busca consolidar el vínculo técnico con los sujetos obligados, fomentar la prevención y supervisión conjunta, y establecer buenas prácticas para la gestión de riesgos en la actividad.
- ¿Quiénes participaron en la reunión entre CASCBA y la UIF? Por CASCBA asistieron Rodolfo Cattaneo, Guillermo Arias y Alejandro Ramella; por la UIF estuvieron Patricio Michlig, Daniela Heredia, Erica Geringer Zapico, Marcelo Borrajo y Laura Domínguez.
