Bolivia avanza en un proyecto contra la legitimación de ganancias ilícitas

La nueva norma consta de 59 artículos.
La nueva norma consta de 59 artículos.

La normativa, que alcanza a juegos de azar y casinos, obtuvo el OK de Diputados y pasó ahora al Senado.

Bolvia.- Tras más de 12 de horas de tratamiento, la Cámara de Diputados aprobó por mayoría absoluta el proyecto de ley contra la legitimación de ganancias ilícitas, financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva o no convencionales. Ahora, fue remitido al Senado para su consideración.

La normativa, que alcanza a juegos de azar y casinos, entre otras actividades, tiene por objeto establecer acciones y procedimientos en el marco de la Constitución Política del Estado (CPE) y otras normas internacionales.

Durante la sesión plenaria, el ministro de Economía y Finanzas Públicas, Marcelo Montenegro, explicó que el proyecto de ley se encuentra enmarcado en varios convenios internacionales, como la Carta de las Naciones Unidas, la Convención de Viena, la Convención de Palermo, el memorándum de entendimiento del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), entre otros.

Ver también: GAFILAT evalúa la trazabilidad de juegos en Paraguay

A su vez, se indicó que la norma ordena, estandariza y unifica a nivel internacional el trabajo de la Unidad de Investigaciones Financieras bajo las recomendaciones del GAFILAT.

La normativa consta de 59 artículos, seis disposiciones adicionales, cinco disposiciones transitorias, cinco disposiciones finales y cuatro disposiciones abrogatorias y derogatorias.

El artículo 9, por caso, plantea las atribuciones para la IUF, entre ellas emitir una normativa regulatoria administrativa contra los delitos señalados, así como determinar las líneas de acción para prevenir, detectar y reportar operaciones en torno a estos hechos.

Ver también: Bolivia anuncia lotería electrónica para 2022

La propuesta legal es aplicable a instituciones públicas y privadas con competencia para efectuar labores de prevención, investigación, procesamiento y sanción de la legitimación de ganancias de forma ilegal y el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas.

En este artículo:
GAFILAT ganancias ilícitas