Audiencia Nacional de España cierra la causa penal que investigaba la reestructuración de Codere
El tribunal rechazó la denuncia de accionistas minoritarios contra el consejo de administración y las sociedades vinculadas a la operación de 2021 que entregó el control del grupo a sus acreedores.
España.- La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional anunció que cerrará el proceso penal iniciado por varios pequeños accionistas de Codere, quienes buscaban abrir una investigación sobre la reestructuración del grupo realizada en 2021. Aquella operación supuso la liquidación de Codere SA y el traspaso del 95 por ciento del capital a los fondos acreedores, dejando apenas un 5 por ciento en manos de los antiguos accionistas minoritarios.
Según informó el medio local 5Dias, la denuncia se dirigía contra el consejo de administración del holding liquidado, integrado por Norman Sorensen, Anthony Reganato, Paul Lavelle, Charles Turner y Carlos Villaseca, además de las sociedades Codere SA, Codere New Topco y la filial online Codere Online Luxembourg. Los denunciantes alegaban delitos de falsedad contable, administración desleal, imposición de acuerdos sociales abusivos, fraude fiscal y falsedad informativa al mercado. También pedían investigar al liquidador de Codere SA, algo que fue también desestimado.
Resolución del tribunal
En un comunicado fechado el 27 de febrero, el tribunal concluyó que los hechos denunciados no encajan en los supuestos de competencia de la Audiencia Nacional. El texto judicial afirma: “Los hechos objeto de denuncia no se aprecian como constitutivos de defraudaciones y maquinaciones para alterar el precio de las cosas que produzcan o puedan producir grave repercusión en la seguridad del tráfico mercantil, en la economía nacional o perjuicio patrimonial en una generalidad de personas en el territorio de más de una Audiencia”.
La resolución también descarta la competencia internacional: “Dicha competencia objetiva requiere que el delito se cometa en el extranjero en su integridad”, algo que no se cumple en este caso. La resolución concluye que “los hechos objeto de denuncia no se incardinan en ninguno de los supuestos legalmente previstos de competencia de la Audiencia Nacional”.
La reestructuración de 2021 permitió a los acreedores tomar el control casi total del grupo, mientras que los minoritarios recibieron warrants que quedaron valorados en cero por el liquidador. Con esta decisión, la Audiencia Nacional cierra definitivamente la vía penal para revisar la operación, dejando a los pequeños accionistas sin posibilidad de reabrir el caso.
