Asojuegos prepara el 8° congreso de prevención y control de lavado de activos

El evento conocido como LAFT América “Cero tolerancia con el lavado de activos” se realizará los días 13 y 14 de septiembre.

Colombia.- La Asociación Colombiana de Operadores de Juegos (Asojuegos), presidida por Juan Carlos Restrepo, ya tiene todo preparado para dar comienzo al 8° Congreso LAFT América “Cero tolerancia con el lavado de activos”. El evento se realizará los días 13 y 14 de septiembre en Bogotá, Colombia.

Se trata de un congreso internacional, que en los últimos años se posicionó en materia de capacitación de metodologías, casos de éxito, marco jurídico, tecnología, herramientas y tendencias frente a la prevención, administración, gestión y control del riesgo de lavado de activos, la financiación del terrorismo y la financiación en la proliferación de armas de destrucción masiva.

Si bien la conferencia se centra en el sector de los juegos de azar y apuestas, también está dirigida a los sectores minero, extractivo y de transformación de recursos naturales, a los influencers, a los miembros de la actividad inmobiliaria y de edificaciones, al sector solidario y a las empresas de seguridad y vigilancia, entre otros.

La instalación del evento estará a cargo de Carlos Zuluaga, contralor general de la República en funciones; Marco Emilio Hincapié, presidente de Coljuegos, y Juan Carlos Restrepo, presidente de Asojuegos.

La agenda académica incluye:

• La actualidad normativa
• La importancia de asegurar la debida diligencia frente a los riesgos globales y emergentes
• La prevención del riesgo LA/FT sostenible en las Fintech
• La tecnología innovadora para la prevención del riesgo LA/FT
• La ciberseguridad, las criptomonedas y monedas virtuales.

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Además de ser escenario para que las empresas de juegos y apuestas muestren sus avances en materia de transparencia, y sean un ejemplo para otros sectores, es el espacio para capacitar, actualizar y certificar a nuevos actores.

Laft América nació para las empresas del sector real, principalmente para las de juegos de suerte y azar, pero debido a la importancia de los temas que se tratan, cada año se cuenta con más presencia de sectores como el financiero, por lo que la asistencia fue creciendo en cada edición, con lo que se ha llegado ya a más de 8.000 participantes. 

Este año se contará con una amplia agenda académica liderada por autoridades y expertos de distintas partes del mundo, como: Katherin Alfonso, analista senior de políticas públicas para América Latina y el Caribe de Global Financial Integrity (GFI); Alexánder Márquez, ha dirigido investigaciones bajo las autoridades de Birmania, Hong Kong, Cibernética y Antinarcóticos de la OFAC y de otros países.

También participará César Reyes Acevedo, delegado para Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo de la Superintendencia Financiera, Cecilia Farfán Méndez, jefa de investigación en el Centro de Estudios México-Estados Unidos de la Universidad de California; Juanita Ospina, gerente de cumplimiento normativo y anticorrupción de Risk Consulting Global Group; Juan Pablo Rodríguez, presidente de Rics Management, y Julio Aguirre, presidente de Aguirre & Schwarz S.A.

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