Asojuegos lucha contra el lavado de activos
Asojuegos potenció su lucha contra el lavado de activos bajo una asociación con FIBA.
Colombia.- La Asociación Colombiana de Operadores de Juego (Asojuegos) reforzó su lucha contra el lavado de activos en el país. Bajo una asociación con la Asociación Internacional de Banqueros de la Florida (FIBA), establecerá nuevos controles al mercado colombiano. Así, la industria de Colombia se potencia en la región con fuertes regulaciones y un mercado en constante crecimiento.
Según detallaron desde Asojuegos, este paso por la lucha contra el lavado de activos es el primero en el país. La asociación incluye la Certificación Internacional AMLCA Casinos y AMLCA sector real. Ambas certificaciones están diseñadas oficialmente por la Universidad Internacional del Estado de Florida.
La certificación “está dirigida al sector real de la economía, a todas aquellas empresas con un enfoque basado en riesgos”. Además, tiene representación en Colombia desde Asojuegos. A su vez, la asociación internacional ofrece un curso para que empresas colombianas consigan el certificado también.
Del 1 al 2 de abril, en el Hotel Capital, las organizaciones brindarán un curso de Certificación Internacional AML. “El curso brinda las herramientas necesarias para implementar y fortalecer los controles, políticas, procedimientos y procesos internos de las organizaciones”, detallaron. Asimismo, se aseguran que estén “preparadas para enfrentar el desafío de cumplir con las expectativas de leyes y reglamentos ALD/CFT”, concluyeron.
