Cibelae organiza webinar sobre prevención de lavado de activos

Cibelae tiene como objetivo impulsar la cooperación de las loterías de la región.
Cibelae tiene como objetivo impulsar la cooperación de las loterías de la región.

La jornada “Juegos de Azar y Estándares Internacionales de Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo”, será el 6 de octubre, abierta y gratuita.

La Corporación Iberoamericana de Loterías y Apuestas de Estado (Cibelae), realizará el miércoles 6 de octubre un nuevo webinar abierto y gratuito. La temática del encuentro virtual será: “Juegos de Azar y Estándares Internacionales de Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo”.

De acuerdo con Cibaele, entre los distintos temas prioritarios para el sector de los juegos de azar se encuentra su adecuación a los estándares internacionales en materia de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo. 

Es por eso que insisten en que la transparencia de la actividad resulta esencial para ganar y mantener la confianza de todas las partes interesadas, ya sean las autoridades nacionales e internacionales en la materia, las entidades financieras y demás proveedores con los que interactúan y, en especial, el público en general.

El evento online contará con expositores expertos de larga trayectoria, quienes aportarán sus distintas visiones y experiencias en la implementación y desarrollo de políticas de Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.

  • Heliodoro Giner López: Socio director de Giner & Asociados. Consultor y asesor estratégico de ESJUEGO, ex miembro del grupo de trabajo de la Comisión Europea que desarrolló la Cuarta Directiva en materia de Prevención del Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo.
  • José Antonio Monreal Hurtado: Socio de Montreal & Partners. Consultor en más de 135 misiones en 42 países para IMF, BID-IADB, WB, FATF, GAFISUD (GAFILAT) y Unión Europea.
  • Pablo Rouvier: Asesor legal en la Unidad Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo de la Lotería de la Ciudad de Buenos Aires y asesor en la Comisión Técnica de Prevención de Lavado de Activos de Cibelae.

La presentación del evento estará a cargo de Rodrigo Cigliutti, director ejecutivo de Cibelae. La sesión será moderada por Carolina Galtieri, coordinadora de la Comisión Técnica de Prevención de Lavado de Activos de Cibelae y titular de la Unidad Prevencion Lavado de activos y Financiación del Terrorismo de la Loteria de la Ciudad de Buenos Aires (LOTBA).

Ver también: CIBELAE realizará un conversatorio sobre juego responsable

En este artículo:
Corporación Iberoamericana de Loterías y Apuestas de Estado