Cibelae organiza webinar sobre prevención de lavado de activos
La jornada “Juegos de Azar y Estándares Internacionales de Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo”, será el 6 de octubre, abierta y gratuita.
La Corporación Iberoamericana de Loterías y Apuestas de Estado (Cibelae), realizará el miércoles 6 de octubre un nuevo webinar abierto y gratuito. La temática del encuentro virtual será: “Juegos de Azar y Estándares Internacionales de Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo”.
De acuerdo con Cibaele, entre los distintos temas prioritarios para el sector de los juegos de azar se encuentra su adecuación a los estándares internacionales en materia de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo.
Es por eso que insisten en que la transparencia de la actividad resulta esencial para ganar y mantener la confianza de todas las partes interesadas, ya sean las autoridades nacionales e internacionales en la materia, las entidades financieras y demás proveedores con los que interactúan y, en especial, el público en general.
El evento online contará con expositores expertos de larga trayectoria, quienes aportarán sus distintas visiones y experiencias en la implementación y desarrollo de políticas de Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.
- Heliodoro Giner López: Socio director de Giner & Asociados. Consultor y asesor estratégico de ESJUEGO, ex miembro del grupo de trabajo de la Comisión Europea que desarrolló la Cuarta Directiva en materia de Prevención del Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo.
- José Antonio Monreal Hurtado: Socio de Montreal & Partners. Consultor en más de 135 misiones en 42 países para IMF, BID-IADB, WB, FATF, GAFISUD (GAFILAT) y Unión Europea.
- Pablo Rouvier: Asesor legal en la Unidad Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo de la Lotería de la Ciudad de Buenos Aires y asesor en la Comisión Técnica de Prevención de Lavado de Activos de Cibelae.
La presentación del evento estará a cargo de Rodrigo Cigliutti, director ejecutivo de Cibelae. La sesión será moderada por Carolina Galtieri, coordinadora de la Comisión Técnica de Prevención de Lavado de Activos de Cibelae y titular de la Unidad Prevencion Lavado de activos y Financiación del Terrorismo de la Loteria de la Ciudad de Buenos Aires (LOTBA).
Ver también: CIBELAE realizará un conversatorio sobre juego responsable
