ACCJ amplía la denuncia contra casinos ilegales
El abogado que representa a la ACCJ en la causa contra los casinos ilegales explicó que sospechan de la participación de esa red en lavado de activos.
Chile.- La causa contra la organización de casinos ilegales en Santiago que recientemente dejó 21 detenidos podría ocultar más de lo que aparenta. Según Juan Carlos Manríquez, el abogado querellante que representa a la
Asociación Chilena de Casinos de Juegos (ACCJ), la banda liderada por Ashraf Kanaan Kanaan podría estar implicada en el lavado de activos.
«Tenemos sospechas serias y fundadas de ramificaciones de organización y financiamiento internacional para estas actividades desde y hacia Chile», explicó Manríquez, que, según informó economiaynegocios.cl, solicitó investigar a la red por ese motivo.
Además de la ACCJ, también se han hecho querellantes en la indagatoria el Servicio de Impuestos Internos, el municipio de Las Condes y la Intendencia. También se ha presentado una segunda querella de ACCJ que se amplía a los ilícitos de lavado de activos.
El abogado señaló además que la investigación se deriva de otra que fue iniciada en 2014 y señaló: «Hubo petición expresa de cooperación internacional con al menos cuatro países de la región, entre ellos Perú, donde se investigan las vinculaciones de estas mismas personas en sucesivos actos de transformación, división societaria para justificar o de alguna manera disimular los orígenes de los dineros y sus ganancias posteriores. O sea, definitivamente actos de lavado de activos».
«Se repiten varios nombres detrás como los destinatarios finales de los dineros, varios son extranjeros», agregó Manríquez. Asimismo, indicó que han entregado documentación a la fiscalía en investigaciones reservadas desde 2014 en la que constan antecedentes.
