Operação Conto da Sorte: novos mandados são cumpridos por suspeita de jogos ilegais em Pernambuco, Ceará e São Paulo
Esta é a segunda ação integrada da operação, que foi deflagrada em junho.
14 mandados de busca e apreensão foram cumpridos na terça-feira (18) em um desdobramento da Operação Conto da Sorte, uma iniciativa dos Ministérios Públicos de Pernambuco (MPPE) e do Rio Grande do Norte (MPRN) em parceria com a Receita Federal. As autoridades investigam um esquema que envolve a exploração de apostas clandestinas, lavagem de dinheiro e crimes tributários e financeiros.
As mais recentes ações foram realizadas nos estados de Pernambuco, Ceará e São Paulo. Foi estabelecido que seriam apreendidos bens que contribuíssem com as investigações em um limite de até R$ 145 milhões (US$ 28 milhões).
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De acordo com os investigadores, há indícios do grupo suspeito estar mantendo dezenas de empresas de jogos online e instituições financeiras que estão atuando sem a licença da Secretaria de Prêmios e Apostas (SPA) do Ministério da Fazenda. Essas plataformas clandestinas estariam movimentando bilhões de reais por meio de contas de terceiros sem capacidade econômica para as transações.
A Receita Federal investiga se os suspeitos movimentaram valores acima do que declararam e se tentaram lavar o dinheiro por meio da aquisição de imóveis.
“As bets ilegais drenam recursos da economia popular e trazem prejuízos para a economia das famílias brasileiras. Além de operarem sem se sujeitar às regras de regulação, sem as obrigações impostas às empresas autorizadas, podem favorecer o endividamento, a desestruturação familiar e gerar impactos que ultrapassam a esfera econômica, configurando também uma questão de saúde pública”, comentou o secretário Especial da Receita Federal Robinson Barreirinhas.
