Las apuestas que superen los 2.500 d\u00f3lares tendr\u00e1n que ser registradas.<\/p>\n
Per\u00fa.- Un proyecto de la SBS establece que las apuestas mayores a 2.500 d\u00f3lares sean registradas como prevenci\u00f3n. De esta manera, los establecimientos deber\u00e1n mantener listados de ganadores de premios y sorteos por un plazo de al menos cinco a\u00f1os. La norma entrar\u00eda en vigencia el pr\u00f3ximo 1 de abril.<\/p>\n
La Superintendencia de Banca Seguros y AFP (SBS) public\u00f3 un proyecto de norma para prevenir el lavado de activos en casinos y casas de tragamonedas. Esta regulaci\u00f3n busca adecuarse a las nuevas recomendaciones del Grupo de Acci\u00f3n Financiera Internacional (GAFI) para establecer est\u00e1ndares internacionales que promueven la implementaci\u00f3n de medidas legales y operativas.<\/p>\n
As\u00ed, la SBS, a trav\u00e9s de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), busca fijar una regulaci\u00f3n acorde a este tipo de negocios, algunos de los cuales son utilizados por los delincuentes para lavar dinero il\u00edcito. La norma propuesta precisa que toda apuesta por monto igual o superior a los 2.500 d\u00f3lares deber\u00e1 ser consignada en el Registro de Operaciones (RO) del casino o tragamonedas. Incluso, estos pueden establecer umbrales menores para registrar tales operaciones.<\/p>\n
Aquellos movimientos, presumiblemente sospechosos, sin importar los montos involucrados, deber\u00e1n ser consignados en el registro de operaciones sospechosas (ROS) y comunicados a la UIF en un plazo no mayor de 15 d\u00edas h\u00e1biles. Adem\u00e1s, el establecimiento deber\u00e1 mantener un registro de ganadores de premios (Regap), en el que se consignar\u00e1 el nombre de la persona ganadora, el d\u00eda del sorteo y el premio recibido. La informaci\u00f3n relacionada con la prevenci\u00f3n de lavado de activos, que deba ser remitida a la UIF, ser\u00e1 identificada \u00fanicamente con los c\u00f3digos secretos asignados.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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