El Instituto de Asistencia Social formose\u00f1o convoc\u00f3 a una jornada de capacitaci\u00f3n para los trabajadores.<\/p>\n\n\n\n\n\n\n\n
Argentina.- El Instituto de Asistencia Social (IAS) de Formosa<\/strong> organiz\u00f3 la \u201cJornada sobre Prevenci\u00f3n de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo\u201d, dirigida al personal del IAS y del Casino NEO Formosa<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n El lugar elegido para el encuentro que se llev\u00f3 a cabo ayer, jueves 3 de noviembre, fue el Sal\u00f3n Lapacho Amarillo del Hotel Howard Jonhson de la ciudad de Formosa. <\/p>\n\n\n\n En conversaci\u00f3n con un medio local, el director de Comercializaci\u00f3n de la entidad a cargo de los juegos de azar, Isidro R\u00edos<\/strong>, dijo: \u201cEstamos tratando esta tem\u00e1tica sumamente importante para quienes llevamos adelante y somos sujetos obligados en cuanto al lavado de activos\u201d.<\/p>\n\n\n\n En ese sentido, R\u00edos agreg\u00f3 que este encuentro est\u00e1 dentro de las pol\u00edticas que llevan adelante dentro de los juegos fortuitos. A su vez, el funcionario explic\u00f3 que dentro de la instituci\u00f3n tienen una comisi\u00f3n de lavado de activos, donde se hacen las diligencias correspondientes a la Unidad de Informaci\u00f3n Financiera (UIF)<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n Estas capacitaciones se realizan de forma anual, dentro del procedimiento administrativo que se desarrolla con todo el personal a cargo de esta actividad.<\/p>\n\n\n\n R\u00edos puntualiz\u00f3 en que la charla estuvo enmarcada dentro de la Ley Org\u00e1nica N\u00b025.246 de Encubrimiento y Lavado de Activos de Origen Delictivos<\/strong>, indicando que \u201cesto nos determina las pol\u00edticas de procedimiento que debemos ejecutar como \u00f3rgano regulador y como sujeto obligado\u201d.<\/p>\n\n\n\n Ver tambi\u00e9n: <\/strong>Se llev\u00f3 a cabo en Argentina un seminario sobre prevenci\u00f3n del lavado de activos y juego ilegal<\/a><\/p>\n\n\n\n En el marco del D\u00eda de la Prevenci\u00f3n del Lavado de Activos y Financiaci\u00f3n del Terrorismo<\/a>, celebrado el pasado s\u00e1bado 29 de octubre, la Asociaci\u00f3n de Loter\u00edas Estatales Argentinas (ALEA)<\/strong> reafirm\u00f3 su compromiso de trabajo permanente en la prevenci\u00f3n<\/a> del lavado de dinero en el sector de los juegos de azar.<\/p>\n\n\n\n La fecha instaurada por iniciativa de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito permite visibilizar el trabajo de gesti\u00f3n del riesgo de los organismos reguladores, integrantes de ALEA.<\/p>\n\n\n\n En la Unidad Coordinadora de Prevenci\u00f3n de Lavado de Activos<\/strong> de ALEA, los Oficiales de Cumplimiento y los equipos de trabajo de las 24 jurisdicciones se capacitan y actualizan en la materia. Adem\u00e1s, elaboran manuales y comparten gu\u00edas para la prevenci\u00f3n de este flagelo.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" El Instituto de Asistencia Social formose\u00f1o convoc\u00f3 a una jornada de capacitaci\u00f3n para los trabajadores.<\/p>\n","protected":false},"author":226,"featured_media":82174,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"is_press_release":false,"is_interview":false,"is_opinion":false,"focusai_summary":"El Instituto de Asistencia Social (IAS) de Formosa, Argentina, organiz\u00f3 una jornada de capacitaci\u00f3n sobre Prevenci\u00f3n de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (PLA\/FT) para su personal y el de Casino NEO Formosa. Esta iniciativa subraya el rol del IAS como sujeto obligado bajo la Ley N\u00b025.246 y su compromiso con el reporte a la Unidad de Informaci\u00f3n Financiera (UIF), una pr\u00e1ctica anual que refuerza la gobernanza y el cumplimiento regulatorio en el sector de juegos de azar. La Asociaci\u00f3n de Loter\u00edas Estatales Argentinas (ALEA) tambi\u00e9n reafirm\u00f3 su compromiso continuo con la prevenci\u00f3n del lavado de dinero en el sector.","focusai_entities":"Instituto de Asistencia Social (IAS), Casino NEO Formosa, Isidro R\u00edos, Unidad de Informaci\u00f3n Financiera (UIF), Asociaci\u00f3n de Loter\u00edas Estatales Argentinas (ALEA), Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito","focusai_location":"Argentina, Formosa","focusai_target_profile":"ceo_executive (0.9), regulator (1.0), compliance_legal (1.0), operator_casino (0.9), tech_data (0.7), payments_fraud_aml (1.0), investor_analyst (0.8), supplier_vendor (0.7), journalist_researcher (0.9)","focusai_suggestions":[{"label":"Impacto capacitaci\u00f3n PLA\/FT","query":"\u00bfC\u00f3mo se mide la efectividad de estas capacitaciones anuales en la mejora de los controles internos de PLA\/FT del IAS y Casino NEO Formosa, y cu\u00e1les son los indicadores clave de rendimiento (KPIs) utilizados?"},{"label":"Armonizaci\u00f3n regulatoria ALEA","query":"\u00bfQu\u00e9 iniciativas espec\u00edficas est\u00e1 impulsando ALEA para armonizar los procedimientos de PLA\/FT entre las 24 jurisdicciones provinciales, y c\u00f3mo se compara el marco argentino con est\u00e1ndares internacionales como los del GAFI?"}],"footnotes":""},"categories":[287,10],"tags":[41,35008],"class_list":["post-90726","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-sociales","category-sudamerica","tag-argentina","tag-ias-formosa"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/90726","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/users\/226"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=90726"}],"version-history":[{"count":3,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/90726\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":90752,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/90726\/revisions\/90752"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/media\/82174"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=90726"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=90726"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=90726"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}El trabajo de ALEA<\/h2>\n\n\n\n