La Comisi\u00f3n Europea coloc\u00f3 los juegos de azar online en el nivel de amenaza m\u00e1s alto, mientras que el riesgo de los casinos f\u00edsicos disminuy\u00f3.<\/p>\n\n\n\n\n\n\n\n
Bruselas.- La Comisi\u00f3n Europea <\/strong>elev\u00f3 el nivel de amenaza de blanqueo de capitales que asigna a los juegos de azar online. Tras clasificar al igaming en el nivel m\u00e1s alto<\/strong>, el bloque solicit\u00f3 la introducci\u00f3n de umbrales m\u00e1s bajos para los controles de diligencia debida.<\/p>\n\n\n\n Estas conclusiones surgieron el tercer an\u00e1lisis peri\u00f3dico de riesgo de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo de la Comisi\u00f3n. Previamente, las evaluaciones hab\u00edan sido efectuadas en 2017 y en 2019. Ahora, en esta edici\u00f3n de 2022, los juegos de azar recibieron un enfoque particular, con evaluaciones de riesgo separadas compiladas para diferentes verticales.<\/p>\n\n\n\n En este marco, el juego en l\u00ednea qued\u00f3 calificado como de riesgo \u00abmuy alto\u00bb. Y se precis\u00f3 que es particularmente vulnerable debido al uso de monedas digitales<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n Ver tambi\u00e9n: <\/strong>La WLA renov\u00f3 sus autoridades<\/a><\/p>\n\n\n\n En un comunicado, la CE explic\u00f3: \u00abA pesar de que muchos operadores en l\u00ednea de la UE ya est\u00e1n implementando varias medidas basadas en el riesgo (por ejemplo, sesiones de capacitaci\u00f3n contra el lavado de dinero para empleados, debida diligencia del cliente y procesos de ‘conozca a su cliente’), los riesgos por la exposici\u00f3n al lavado de dinero siguen siendo bastante altos. Abarcan factores significativos como el elemento no presencial, vol\u00famenes enormes y complejos de transacciones y flujos financieros\u00bb.<\/p>\n\n\n\n La comisi\u00f3n se\u00f1al\u00f3 que la autorregulaci\u00f3n tuvo \u00e9xito hasta cierto punto en muchos mercados. Sin embargo, remarc\u00f3 que las autoridades deb\u00edan brindar mayor claridad a la industria<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n Precis\u00f3: \u201cEn muchos estados miembros, los operadores de juegos de azar online desarrollaron un buen nivel de autorregulaci\u00f3n <\/strong>y evaluaci\u00f3n de riesgos, aunque su cooperaci\u00f3n con las autoridades competentes y las unidades de inteligencia financiera podr\u00eda mejorarse.<\/p>\n\n\n\n \u201cLos operadores creen que no reciben una gu\u00eda clara sobre c\u00f3mo abordar adecuadamente los riesgos considerando, en particular, la falta de retroalimentaci\u00f3n de las unidades de inteligencia financiera sobre los informes de transacciones sospechosas\u201d, detall\u00f3.<\/p>\n\n\n\nRecomendaciones para los juegos de azar online de la UE<\/h2>\n\n\n\n