{"id":90505,"date":"2022-11-01T10:10:35","date_gmt":"2022-11-01T13:10:35","guid":{"rendered":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/?p=90505"},"modified":"2026-05-19T10:47:29","modified_gmt":"2026-05-19T13:47:29","slug":"alea-repasa-su-lucha-contra-el-lavado-de-activos-en-la-industria","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/alea-repasa-su-lucha-contra-el-lavado-de-activos-en-la-industria","title":{"rendered":"ALEA repasa las acciones llevadas a cabo en su lucha contra el lavado de activos en la industria"},"content":{"rendered":"\n<p>La Asociaci\u00f3n de Loter\u00edas Estatales Argentinas (ALEA) present\u00f3 un resumen de su trabajo contra el lavado de activos en la actividad.<\/p>\n\n\n\n<!--more-->\n\n\n\n<p>Argentina.- En el marco del <a rel=\"noreferrer noopener\" href=\"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/cibelae-refuerza-los-controles-para-la-prevencion-del-lavado-de-activos\" data-type=\"URL\" data-id=\"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/cibelae-refuerza-los-controles-para-la-prevencion-del-lavado-de-activos\" target=\"_blank\">D\u00eda de la Prevenci\u00f3n del Lavado de Activos y Financiaci\u00f3n del Terrorismo<\/a>, celebrado el pasado s\u00e1bado 29 de octubre, la <strong>Asociaci\u00f3n de Loter\u00edas Estatales Argentinas (ALEA)<\/strong> reafirm\u00f3 su compromiso de trabajo permanente en la prevenci\u00f3n del lavado de dinero en el sector de los juegos de azar.<\/p>\n\n\n\n<p>La fecha instaurada por iniciativa de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito permite visibilizar el trabajo de gesti\u00f3n del riesgo de los organismos reguladores, integrantes de ALEA.<\/p>\n\n\n\n<p>En la <strong>Unidad Coordinadora de Prevenci\u00f3n de Lavado de Activos<\/strong> de ALEA, los Oficiales de Cumplimiento y los equipos de trabajo de las 24 jurisdicciones se capacitan y actualizan en la materia. Adem\u00e1s, elaboran manuales y comparten gu\u00edas para la prevenci\u00f3n de este flagelo.<\/p>\n\n\n\n<p>Como en el reciente Seminario \u201c<a href=\"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/se-llevo-a-cabo-en-argentina-un-seminario-sobre-prevencion-del-lavado-de-activos-y-juego-ilegal\" data-type=\"URL\" data-id=\"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/se-llevo-a-cabo-en-argentina-un-seminario-sobre-prevencion-del-lavado-de-activos-y-juego-ilegal\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">Abordajes en la Prevenci\u00f3n del Lavado de Activos y Juego Ilegal: Sinergias sectoriales en los juegos de azar de Argentina\u201d<\/a>, los pasados 12 y 13 de octubre, en Santa Fe. Ante m\u00e1s de cien participantes, las autoridades de la UIF, la Justicia y los representantes de las loter\u00edas expusieron casos y compartieron procedimientos exitosos en Argentina.<\/p>\n\n\n\n<p>La Unidad de Prevenci\u00f3n de Lavado de Activos de ALEA elabor\u00f3 adem\u00e1s un resumen visual de los distintos encuentros de capacitaci\u00f3n de las loter\u00edas argentinas, desde su creaci\u00f3n en 2014 hasta la actualidad.<\/p>\n\n\n\n<p>En el video, recuerdan que e<strong>n 2017 comenzaron con los seminarios regionales para intercambiar experiencias<\/strong>. A su vez, repasan la firma de documentos en pos de la lucha contra el lavado de activos, las visitas internacionales para enriquecer sus conocimientos, y el trabajo realizado durante la pandemia con seminarios virtuales.\u00a0<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-embed aligncenter is-type-video is-provider-youtube wp-block-embed-youtube wp-embed-aspect-16-9 wp-has-aspect-ratio\"><div class=\"wp-block-embed__wrapper\">\n<iframe title=\"Unidad de Prevenci\u00f3n de Lavado de Activos de ALEA: resumen 2010-2022.\" width=\"625\" height=\"352\" src=\"https:\/\/www.youtube.com\/embed\/mzO2cwCZCHw?start=130&#038;feature=oembed\" frameborder=\"0\" allow=\"accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share\" referrerpolicy=\"strict-origin-when-cross-origin\" allowfullscreen><\/iframe>\n<\/div><figcaption>Fuente: ALEA.<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n<p><strong>Ver tambi\u00e9n:\u00a0<\/strong><a rel=\"noreferrer noopener\" href=\"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/alea-dijo-presente-en-la-world-lottery-summit-2022\" target=\"_blank\">ALEA dijo presente en la World Lottery Summit 2022<\/a><\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Loter\u00edas estatales se preparan para la 66\u00ba Asamblea Extraordinaria de ALEA<\/h2>\n\n\n\n<p>La <a href=\"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/loterias-estatales-se-preparan-para-la-66o-asamblea-extraordinaria-de-alea\" data-type=\"URL\" data-id=\"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/loterias-estatales-se-preparan-para-la-66o-asamblea-extraordinaria-de-alea\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">66\u00ba Asamblea Extraordinaria de la Junta de Representantes Legales de ALEA<\/a>, organizada en conjunto con el&nbsp;<strong>Instituto Provincial de Juegos y Casinos de Mendoza (IPJyC)<\/strong>, ser\u00e1 el evento de cierre del 2022.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Del 8 al 10 de noviembre<\/strong>, el evento reunir\u00e1 a los representantes de los 24 organismos reguladores de los juegos de azar de Argentina y los representantes de las principales empresas proveedoras del sector.<\/p>\n\n\n\n<p>\u200bPor primera vez, en el d\u00eda previo a la 66\u00b0 Asamblea Extraordinaria, con el foco puesto en la capacitaci\u00f3n de alto nivel, las autoridades y funcionarios de los organismos reguladores, representantes de empresas y de entidades del sector compartir\u00e1n espacios de networking y, tambi\u00e9n, de distensi\u00f3n en&nbsp;<strong>ALEA SAGSE Mendoza<\/strong>, la jornada de networking, orientada al juego online.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La Asociaci\u00f3n de Loter\u00edas Estatales Argentinas (ALEA) present\u00f3 un resumen de su trabajo contra el lavado de activos en la actividad.<\/p>\n","protected":false},"author":226,"featured_media":90507,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"is_press_release":false,"is_interview":false,"is_opinion":false,"focusai_summary":"La Asociaci\u00f3n de Loter\u00edas Estatales Argentinas (ALEA) ha reafirmado su compromiso en la prevenci\u00f3n del lavado de activos y la financiaci\u00f3n del terrorismo en el sector del juego, destacando sus programas de capacitaci\u00f3n y la elaboraci\u00f3n de gu\u00edas. Pr\u00f3ximamente, ALEA celebrar\u00e1 su 66\u00ba Asamblea Extraordinaria en Mendoza, que incluir\u00e1 un evento de networking enfocado en el juego online, reuniendo a reguladores y proveedores del sector.","focusai_entities":"ALEA, UIF, Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, Instituto Provincial de Juegos y Casinos de Mendoza (IPJyC)","focusai_location":"Argentina, Santa Fe, Mendoza","focusai_target_profile":"ceo_executive (0.9), regulator (1.0), compliance_legal (1.0), operator_casino (0.9), payments_fraud_aml (0.95), investor_analyst (0.85), supplier_vendor (0.8), journalist_researcher (0.95)","focusai_suggestions":[{"label":"Impacto AML\/CFT Online","query":"\u00bfC\u00f3mo se espera que las directrices y capacitaciones de ALEA en AML\/CFT impacten espec\u00edficamente la implementaci\u00f3n y operaci\u00f3n de plataformas de juego online en Argentina?"},{"label":"Sinergias Regulador-Proveedor","query":"\u00bfQu\u00e9 mecanismos de colaboraci\u00f3n se est\u00e1n explorando entre los organismos reguladores y los principales proveedores del sector para fortalecer los marcos de gobernanza y cumplimiento en el juego argentino?"}],"footnotes":""},"categories":[36,10],"tags":[447,41,4450],"class_list":["post-90505","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-legales","category-sudamerica","tag-alea","tag-argentina","tag-lavado-de-activos"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/90505","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/users\/226"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=90505"}],"version-history":[{"count":5,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/90505\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":90548,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/90505\/revisions\/90548"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/media\/90507"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=90505"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=90505"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=90505"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}