{"id":90426,"date":"2022-10-31T12:07:23","date_gmt":"2022-10-31T15:07:23","guid":{"rendered":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/?p=90426"},"modified":"2026-05-19T10:48:00","modified_gmt":"2026-05-19T13:48:00","slug":"cibelae-refuerza-los-controles-para-la-prevencion-del-lavado-de-activos","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/cibelae-refuerza-los-controles-para-la-prevencion-del-lavado-de-activos","title":{"rendered":"Cibelae refuerza los controles para la prevenci\u00f3n del lavado de activos"},"content":{"rendered":"\n<p>La corporaci\u00f3n, repas\u00f3 distintas acciones encauzadas en pos de la transparencia de la actividad lot\u00e9rica.<\/p>\n\n\n\n<!--more-->\n\n\n\n<p>En el marco del <strong>D\u00eda de la Prevenci\u00f3n del Lavado de Activos<\/strong> y Financiaci\u00f3n del Terrorismo, celebrado el pasado s\u00e1bado 29 de octubre, la Corporaci\u00f3n Iberoamericana de Loter\u00edas y Apuestas del Estado (<a rel=\"noreferrer noopener\" href=\"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/topics\/cibelae\" target=\"_blank\">Cibelae<\/a>) renov\u00f3 su esfuerzo para desarrollar <strong>un lenguaje com\u00fan<\/strong> en materia de Prevenci\u00f3n de Lavado de Activos y Financiaci\u00f3n del Terrorismo (PLA\/FT) destinado a todos sus miembros asociados.<\/p>\n\n\n\n<p>Con este fin, de acuerdo a lo comunicado, la Comisi\u00f3n T\u00e9cnica de Prevenci\u00f3n de Lavado de Activos trabaj\u00f3 en el transcurso del a\u00f1o. Relev\u00f3 la situaci\u00f3n de las loter\u00edas en materia de PLA\/FT, desarroll\u00f3 material de consulta y colabor\u00f3 en la formaci\u00f3n de especialistas.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Ver tambi\u00e9n: <\/strong><a href=\"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/cibelae-alcanzo-su-34-aniversario\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">Cibelae alcanz\u00f3 su 34\u00b0 aniversario<\/a><\/p>\n\n\n\n<p>Algunas de las<strong> acciones concretadas<\/strong> por la Comisi\u00f3n T\u00e9cnica son:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li>Elaboraci\u00f3n del gui\u00f3n y la estructura del M\u00f3dulo 2 para la plataforma de capacitaci\u00f3n de Cibelae.<\/li><li>Realizaci\u00f3n de una gu\u00eda para la redacci\u00f3n del manual de Cibelae para la PLA\/FT.<\/li><li>Redacci\u00f3n de una gu\u00eda de orientaci\u00f3n para la debida diligencia en canales presenciales.<\/li><li>Elaboraci\u00f3n de una gu\u00eda para conocimiento del cliente.<\/li><li>Capacitaci\u00f3n interna de la comisi\u00f3n, con la participaci\u00f3n en las reuniones mensuales de expertos internacionales.<\/li><\/ul>\n\n\n\n<p>Uno de los objetivos fundamentales de las organismos que conforman Cibelae es garantizar la <strong>transparencia de la actividad lot\u00e9rica<\/strong>, asegurando al p\u00fablico que conf\u00eda en las entidades de juegos de azar que los fondos que se recaudan se utilizan para el beneficio del conjunto de la sociedad. <\/p>\n\n\n\n<p><strong>Ver tambi\u00e9n: <\/strong><a href=\"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/codere-las-apuestas-deportivas-crecerian-un-40-por-ciento-anual-hasta-2027\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">Codere: \u201cLas apuestas deportivas crecer\u00edan un 40 por ciento anual hasta 2027\u201d<\/a><\/p>\n\n\n\n<p>As\u00ed, para la entidad, la Prevenci\u00f3n del Lavado de Activos y la Financiaci\u00f3n del Terrorismo es un componente esencial para lograr ese fin y evitar que el sector sea utilizado por las organizaciones criminales como fuente o canal de fondos de origen il\u00edcito.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La corporaci\u00f3n, repas\u00f3 distintas acciones encauzadas en pos de la transparencia de la actividad lot\u00e9rica.<\/p>\n","protected":false},"author":206,"featured_media":90427,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"is_press_release":false,"is_interview":false,"is_opinion":false,"focusai_summary":"Cibelae ha renovado sus esfuerzos en la Prevenci\u00f3n del Lavado de Activos y Financiaci\u00f3n del Terrorismo (PLA\/FT) para sus miembros asociados, desarrollando un lenguaje com\u00fan y material de consulta. La Comisi\u00f3n T\u00e9cnica de PLA\/FT ha elaborado gu\u00edas de debida diligencia, conocimiento del cliente y m\u00f3dulos de capacitaci\u00f3n para asegurar la transparencia de la actividad lot\u00e9rica. Estas acciones buscan evitar que el sector sea utilizado por organizaciones criminales y garantizar que los fondos recaudados beneficien a la sociedad.","focusai_entities":"Corporaci\u00f3n Iberoamericana de Loter\u00edas y Apuestas del Estado, Cibelae, Comisi\u00f3n T\u00e9cnica de Prevenci\u00f3n de Lavado de Activos","focusai_location":"","focusai_target_profile":"ceo_executive (0.9), regulator (1.0), compliance_legal (1.0), operator_casino (0.7), payments_fraud_aml (0.9), investor_analyst (0.7), supplier_vendor (0.7), journalist_researcher (0.9)","focusai_suggestions":[{"label":"Impacto PLA\/FT Cibelae","query":"\u00bfC\u00f3mo impactar\u00e1n estas directrices de PLA\/FT de Cibelae en la estandarizaci\u00f3n de los marcos de cumplimiento para las loter\u00edas iberoamericanas y qu\u00e9 m\u00e9tricas se utilizar\u00e1n para evaluar su efectividad?"},{"label":"Pr\u00f3ximos pasos cumplimiento","query":"\u00bfCu\u00e1les son los desaf\u00edos clave en la implementaci\u00f3n de un lenguaje com\u00fan y gu\u00edas de debida diligencia en canales presenciales para las diversas jurisdicciones que componen Cibelae?"}],"footnotes":""},"categories":[36,10],"tags":[436,4450],"class_list":["post-90426","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-legales","category-sudamerica","tag-cibelae","tag-lavado-de-activos"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/90426","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/users\/206"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=90426"}],"version-history":[{"count":3,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/90426\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":90480,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/90426\/revisions\/90480"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/media\/90427"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=90426"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=90426"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=90426"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}